证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议召开期间无否决或变更提案情况。2015年12月12日公司公告增加审议《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》一个临时提案。

  二、会议召开情况：

  1、现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）上午9:30。

  2、网络投票时间：2015年12月20日至2015年12月21日

  其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2015年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15：00至12月21日下午15：00。

  3、股权登记日：2015年12月15日

  4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室

  5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

  7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席本次股东大会的股东（代理人）44人，代表股份438,297,638股，占公司总股本的35.3940%。其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东11人，代表股份数426,854,661股，占公司有表决权股份总数的34.4699%。通过网络投票的股东33人，代表股份数11,442,977股，占公司有表决权股份总数的0.9241%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况：

  议案1：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,956,038股，占出席会议所有股东所持股份 99.9221％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权275,650股，占出席会议所有股东所持股份0.0629％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,631,026股，占出席会议中小股东所持股份 94.2806％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权275,650股，占出席会议中小股东所持股份4.6152％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案2：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》逐项表决如下：

  2.01发行股票的种类和面值

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.02发行方式

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.03发行数量

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.04发行对象及认购方式

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.05发行价格和定价原则

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份0.0186％；弃权274,700股，占出席会议所有股东所持股份0.0627％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 81,600股，占出席会议中小股东所持股份1.3662％；弃权274,700股，占出席会议中小股东所持股份4.5993％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.06发行股份的限售期

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.07募集资金投向

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.08上市地点

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  2.10本次发行决议有效期

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案3：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案4：审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案5：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案6：审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案7：审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案8：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案9：审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,941,338股，占出席会议所有股东所持股份 99.9187％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权290,350股，占出席会议所有股东所持股份0.0663％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,616,326股，占出席会议中小股东所持股份 94.0345％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权290,350股，占出席会议中小股东所持股份4.8613％。

  3、表决结果：该提案通过。

  议案10：审议《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》

  1、全体股东表决结果是：同意437,939,438股，占出席会议所有股东所持股份 99.9183％；反对65,950股，占出席会议所有股东所持股份0.0150％；弃权292,250股，占出席会议所有股东所持股份0.0667％。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,614,426股，占出席会议中小股东所持股份 94.0026％；反对 65,950股，占出席会议中小股东所持股份1.1042％；弃权292,250股，占出席会议中小股东所持股份4.8932％。

  3、表决结果：该提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

  2、律师姓名：邹津、赵超

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

  二0一五年十二月二十一日