证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月21日

  (二)股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理余劲民先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事长许雷先生、独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、董事张萍女士因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员、律师列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于非公开发行公司债券（第二期）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、对于涉及关联股东回避表决的议案1、议案2、议案5、议案8，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；

  2、议案5、议案6、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：胡刚、封堃

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，由北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  云南城投置业股份有限公司

  2015年12月22日