证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年12月16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增资新疆煤炭交易所有限公司的议案》。公司拟以自有资金9,500万元人民币投资新疆煤炭交易所有限公司（以下简称“新疆煤交所”或“目标公司”），以取得目标公司新增注册资本后的22.23%的股权。2015年12月17日，公司对目标公司营业范围、认缴出资情况以及主要财务数据进行了补充说明。具体内容已分别于2015年12月17日、12月18日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  现公司对本次投资的背景、目标公司现有主营业务构成、亏损原因、未来预期回报较高的合理性等进一步补充说明如下：

  一、本次投资的背景

  1、顺应国家“一带一路”发展战略。新疆煤交所业务起点新疆、终点重庆，正处于“一带一路”重要经济带。投资目标公司的着眼点是顺应国家宏观战略。

  2、新疆煤炭储量丰富且品质高，而重庆煤质较差、不易开采，开采量明显小于需求量，长期以来，疆煤渝运难题主要体现在运输环节，随着兰渝铁路2016年的通车，这一难题将得到解决，实现区域优势互补。届时，目标公司的作用将得到突显，未来业绩将会得到有力提升。

  3、公司目前的发展战略：依托公司现有优势资源，继续朝生态、环保产业方向转型，同时积极寻求具有良好前景的投资项目，以获取投资收益，对公司主业进行补充。

  4、自公司收购金岗水泥、大兴园林，公司业务规模不断扩大，利润水平也在不断提升，公司目前具备一定的投资能力。

  综上，公司本次投资是基于国家宏观战略、公司目前的发展战略、发展现状以及目标公司未来的发展前景所作出的慎重决策。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  二、目标公司现有主营业务构成、主要盈利模式、经营情况及亏损原因

  1、目标公司现有主营业务构成、主要盈利模式

  目前，目标公司主营业务收入及主要盈利来源：物流服务收入以及组织煤炭购销所产生的价差所得。其中：2013年处于筹建期，无营业收入；2014年至2015年，目标公司则在筹建、搭建物流平台的过程中，逐步尝试开展营业范围中的部分煤炭销售业务，目标公司未来的主要赢利点：大规模的物流业务及网上平台运作尚未开始。具体数据如下：

  单位：元

  ■

  2、经营情况

  目标公司是依据中国法律于2012年11月6日成立并存续的有限责任公司，本次增资前注册资本为100,000,000元，注册登记之经营范围为：“煤炭企业投资、中介服务、信息咨询服务；煤炭、重油、矿产品石材、钢材的销售；物流服务”。

  本次目标公司拟新增注册资本327,420,000元，在增资完成后目标公司注册资本变更为427,420,000元。

  因目标公司尚处于筹建期、搭建平台期，硬件设施等尚未完善，导致近两年经营情况如下：

  单位：元

  ■

  3、目标公司亏损原因：

  （1）兰渝铁路专线尚未开通，大规模开展业务条件不具备；

  （2）目标公司开展业务的硬件设施包括货物发运站、货运铁路专线、长江煤炭码头均处于建设或完善中、规划中的煤炭互联网电子交易平台也正在完善中，目标公司目前仍处于前期筹建阶段，不具备大规模经营条件是亏损的主要原因。

  三、预期回报较高而目前亏损的合理性

  1、目标公司目前亏损是因为处于筹建、平台搭建期，硬件设施不完善，不具备大规模经营的条件；

  2、目标公司未来的主要盈利模式：

  （1）线下业务：通过煤炭贸易、装卸、仓储、运输、分销等一系列的综合物流服务，为新疆的煤炭企业解决疆煤外运的问题。简单来说，目标公司主要为煤炭供需双方提供中间装卸、运输等物流服务，负责将煤炭从供应商运送至采购商，从而收取中间服务费用。

  （2）线上业务：主要是通过构建专门的网上电子交易平台，为煤炭等大宗商品交易提供及时、便捷的交易结算和信息服务平台，并由此收取一定的网站服务费用。

  3、随着2016年兰渝铁路专线的投运、在建和拟建货物发运站以及长江煤炭码头的建成，将大幅降低目标公司的运营成本，形成较其他省份煤炭的质量及价格优势。在煤炭互联网电子交易平台的正式投运后，目标公司物流收入、贸易收入、电子交易平台服务收入等将全面实现，预计将会实现较高回报。

  综上，目标公司目前正处于筹建、平台搭建阶段，受制于多方因素，经营效益没有达到良好体现的时点，但目标公司拥有得天独厚的区位优势，能够实现新疆和内地优势资源的互联互补，又顺应国家宏观发展战略，发展前景广，潜力巨大，预期能为公司带来较高的投资回报，目标公司本次增资也即是为了快速达到上述预期。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十一日