证券时报多媒体数字报

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月21日

  (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共85人，代表股份285,164,705,709股，占公司有表决权股份总数356,406,257,089股的80.0111%。

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  注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，姜建清董事长主持会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事16人，出席16人；

  2、公司在任监事6人，出席6人；

  3、本行副行长、董事会秘书胡浩出席股东大会；董事候选人杨绍信先生和监事候选人瞿强先生列席股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于2014年度董事与监事薪酬清算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第4 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

  洪永淼先生担任本行独立董事新一届的任期和瞿强先生担任本行外部监事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。杨绍信先生担任本行独立董事的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准，其担任本行独立董事的任期自中国银监会核准之日起计算。

  根据法律法规及本行公司章程的相关规定，孟焰先生因任期届满不再担任本行外部监事职务。孟焰先生已确认与本行监事会无不同意见，亦无与其退任有关的事项需要通知本行股东及债权人。本行监事会谨向孟焰先生就其在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：苏峥律师和王汀滢律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、取消议案的程序以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

  2、北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

  中国工商银行股份有限公司

  2015年12月21日