证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年12月21日下午15：30召开；网络投票时间为：2015年12月20日---2015年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日下午15：00至2015年12月21日下午15：00期间任意时间。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14名，代表股份347,519,449股，占公司总股份618,171,052股的56.6217%。

  其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计7人，代表公司股份298,958,397股，占公司总股份的48.3618%；通过网络投票的股东共计7名，代表股份48,561,052股，占公司总股份的7.8556%；参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9人，代表有效表决权的股份数64,876,941股，约占公司有效表决权总股份的18.7217%；

  公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1．审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》； 表决结果：

  同意票：347,379,449股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9597%；

  反对票：140,000股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0403%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意64,736,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.7842％；反对140,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  2. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：

  同意票：347,379,449股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9597%；

  反对票：140,000股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0403%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意64,736,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.7842％；反对140,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  三、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、 备查文件

  1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2015 年12月22日