证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-063），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

  3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

  4、现场会议召开时间：2015年12月25日下午14:30

  网络投票时间：2015年12月24日～2015年12月25日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室。

  6、股权登记日：2015年12月17日（星期四）

  7、会议的出席对象：

  （1）凡2015年12月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案名称

  关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案。

  （二）披露情况

  上述议案已经第八届董事会第十一次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法

  1．登记时间：2015年12月18日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00；

  2．登记方式：传真方式登记

  （1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  授权委托书格式详见附件。

  3．登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

  电话：0510－86119890

  传真：0510－86102007

  4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

  四、网络投票的安排

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （2）股东投票的具体程序：

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码360890；

  ③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

  ■

  ④输入委托股数：在“买入股数：项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  业务咨询电话：0755-83239016

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间。

  3、计票规则

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  五、网络投票举例

  1、股权登记日持有“法尔胜”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

  ■

  2、如果股东对议案投反对票申报如下：

  ■

  六、其他事项：

  1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

  2、联系人：刘晓雯

  3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

  4、授权委托书见附件。

  七、备查文件

  《第八届第十一次董事会会议决议》。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2015年12月22日

  附件：

  江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2015年12月25日召开的江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

  投票指示 ：

  ■