证券时报多媒体数字报

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-080

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2015年12月16日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年12月21日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于解散清算控股子公司浙江众梦达电子科技有限公司的议案》；

  同意解散清算控股子公司浙江众梦达电子科技有限公司。

  《关于解散清算控股子公司浙江众梦达电子科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月二十一日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-081

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于解散清算控股子公司

  浙江众梦达电子科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年12月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司浙江众梦达电子科技有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、基本情况概述：

  基于公司整体业务发展需要及战略规划基础出发，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，保持公司持续、稳定、健康的发展。经与相关股东沟通后，公司拟对控股子公司-浙江众梦达电子科技有限公司（以下简称"众梦达电子"）进行解散清算。

  本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销及相关资产和人员的处置、安排等具体事宜。

  二、众梦达电子基本情况：

  众梦达电子于2014年2月由公司与自然人王守国先生、赵玲利女士共同投资设立。众梦达电子注册资本为人民币1,000万元，公司以现金出资510万元，占注册资本的51%，为控股股东。截至 2015年9月30日，众梦达电子实收资本为620万元，公司实际出资到位316.2万元。

  众梦达电子的工商注册登记相关信息如下：

  名 称：浙江众梦达电子科技有限公司

  类 型：有限责任公司

  住所：嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）6号楼101室

  法定代表人：陈大魁

  注册资本：人民币壹仟万元

  实收资本：人民币陆佰贰拾万元

  成立日期： 2014年2月7日

  经营范围：电子产品、纺织专用设备、变压器、整流器、电感器、高分子材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子工业专业设备、纺织专用设备、育苗机械设备、环保设备的制造、加工、销售；电力电子元器件、机械设备、电子产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  三、众梦达电子的财务状况（未经审计）：

  截至 2015年9月30日，众梦达电子总资产为4,240,976.32 元，总负债286,369.68元，净资产3,954,606.64元，2015年1-9 月实现营业收入 47,008.55 元，净利润-1,050,560.31元。

  四、众梦达电子解散清算后对公司的影响：

  1、解散清算众梦达电子有利于公司整合资源、降低经营成本、提升公司的整体效益水平；

  2、解散清算众梦达电子将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；

  3、解散清算众梦达电子不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利益的情形；

  4、解散清算众梦达电子不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

  5、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件：

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月二十一日