证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年12月21日（星期一）14:30

  （2）网络投票：2015年12月20日-2015年12月21日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2015年12月16日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计34名，代表有表决权的股份数278,058,717股，占公司股份总额的41.3975%。出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数202,018,623 股，占公司股份总额的30.07%。

  通过网络投票的股东28名，代表有表决权的股份数76,040,094股，占公司股份总额的11.3209%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1,301,052股，占公司股份总额的0.1937％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份65,712股，占公司股份总额的0.0098％。

  通过网络投票的股东27人，代表股份1,235,340股，占公司股份总额的0.1839％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  以累积投票制选举产生了第七届董事会董事，其中：

  罗云先生获得选举票数为276,844,879股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5635%。其中中小股东选举票为87,214股，占中小股东所持有表决权股份的6.7033%，当选为非独立董事。

  邓敏先生获得选举票数为276,885,377股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5780%。其中中小股东选举票为127,712股，占比9.8161%，当选为非独立董事。

  唐益先生获得选举票数为276,843,377股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5629%。其中中小股东选举票为85,712股，占比6.5879%，当选为非独立董事。

  李水荣先生获得选举票数为276,849,918股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5653%。其中中小股东选举票为92,253股，占比7.0906%，当选为非独立董事。

  李彩娥女士获得选举票数为276,823,378股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5557%。其中中小股东选举票为65,713股，占比5.0508%，当选为非独立董事。

  刘俊先生获得选举票数为276,823,477股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5558%。其中中小股东选举票为65,812股，占比5.0584%，当选为非独立董事。

  曾永福先生获得选举票数为276,823,477股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5558%。其中中小股东选举票为65,812股，占比5.0584%，当选为非独立董事。

  翁国民先生获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为独立董事。

  庞广廉先生获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为独立董事。

  俞春萍女士获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为独立董事。

  解川波先生获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为独立董事。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意276,828,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对1,000,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597％；弃权229,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826％。

  3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意276,828,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对1,025,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3687％；弃权204,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％。

  4、审议通过了《关于2015年新增对外担保额度的议案》

  同意276,828,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对1,000,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597％；弃权229,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826％。

  5、审议通过了《关于为宜宾市国资公司提供反担保及支付担保费用的议案》

  同意159,161,607股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2332％；反对1,025,180股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6392％；弃权204,660股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1276％。

  6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>》

  同意276,828,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对1,000,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597％；弃权229,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826％。

  7、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>》

  同意276,828,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对1,000,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597％；弃权229,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0826％。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  王明安先生获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为监事。

  张智敏女士获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为监事。

  吴妙琴女士获得选举票数为276,837,977股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.5610%。其中中小股东选举票为80,312股，占比6.1729%，当选为监事。

  以上人员与公司职工代表大会选举的职工监事补雄先生、马丽娟女士共同组成第七届监事会。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十二日