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瀚蓝环境股份有限公司公告(系列) 2015-12-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2015-047 瀚蓝环境股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年12月21日 (二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室 (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林耀棠主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人,出席7人,徐勇请假; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.00议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.02议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.03议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.04议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.05议案名称:发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.06议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.07议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.08议案名称:募集资金使用计划 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.09议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的归属 审议结果:通过 表决情况: ■ 2.10议案名称:本次非公开发行股票决议有效期限 审议结果:通过 表决情况: ■ 3 议案名称:关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 4 议案名称:关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 5 议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 6 议案名称:关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 7.00议案名称:关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案 7.01议案名称:瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心(有限合伙)签署《非公开发行股票之认购协议》 审议结果:通过 表决情况: ■ 7.02议案名称:瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》 审议结果:通过 表决情况: ■ 8 议案名称:关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 9 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 10 议案名称:关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 11 议案名称:关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 1、第1-10项议案为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 2、第11项议案为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东君厚律师事务所 律师:郑海珠、卢润姿 2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 瀚蓝环境股份有限公司 2015年12月22日
股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2015—048 债券简称:PR发展债 债券代码:122082 瀚蓝环境股份有限公司关于 佛山市南海区自来水价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”或“公司”)近日收到佛山市南海区发展规划和统计局文件《佛山市南海区发展规划和统计局关于印发<南海区调整自来水价格实施方案>的通知》(南发改价〔2015〕37号),对佛山市南海区自来水价格进行调整,具体方案如下: 一、适当提高各类别用水价格,居民用水实行阶梯水价。 (一)统一佛山市南海区终端用水价格,居民用水实行阶梯水价。具体用水类别和调整前后用水价格详见下表。 金额单位:元/ m3 ■ 注:上表的居民阶梯水价方案以每户家庭4人的月用水量计算。若居民家庭人数超过4人的,每增加1人,每阶梯用水量增加5 m3。 (二)调整特种用水类别范围。根据《广东省物价局、广东省住房和城乡建设厅、广东省水利厅<关于进一步完善自来水价格管理有关问题的通知>》(粤价〔2012〕232号)文件要求,调整佛山市南海区特种用水范围,即特种用水包括营业性歌舞厅、夜总会、桑拿、沐浴、纤体中心、水疗、沐足、美容美发、健身室和外轮、洗车等的用水。 (三)未实行“一户一表”的合表用户暂不执行居民阶梯水价,用水价格按1.90元/m3的标准计收。出租屋和集体宿舍等凭相关证明材料申请办理合表水价,按1.90元/m3计缴。 (四)学校、幼儿园、福利机构等用水价格按居民用水第一阶梯标准1.80元/m3计算,不执行阶梯水价。 (五)对低收入困难家庭实行用水价格优惠。对低收入困难家庭不超过居民第一阶梯用水量(即每月用水量不超过23m3)的部分实行6折优惠,超过部分按各阶梯价格据实计收。 二、调整瀚蓝环境的趸售水价。 瀚蓝环境趸售价格在现行的基础上提高0.15元/m3,即:趸售给镇级自来水公司的自来水价格从现行的1.372元/m3调整为1.522元/m3,趸售给直供水抄总表村(居)委的自来水价格从现行的1.437元/m3调整为1.587元/m3。 三、建立自来水价格与水资源费、价格调节基金的联动机制。 自来水综合水价已包含水资源费和价格调节基金,当水资源费、价格调节基金征收标准因上级政策调整发生变化时,由供水企业向区价格主管部门提出申请,经价格主管部门审核同意后,按统一的联动机制调整自来水价格,不再另行召开价格听证会。 四、执行时间 从2016年1月的抄见水量起执行。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2015年12月22日 本版导读:
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