证券时报多媒体数字报

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-055

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一) 深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第九次会议于2015年12月18日（星期五）上午以现场表决方式在香港举行。

  (二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015年12月8日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年12月8日。

  (三) 会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事赵志锠因故无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟代为出席并表决；独立董事胡春元、施先亮因公务无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事区胜勤、林钜昌代为出席并表决。

  (四) 监事方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的议案。有关事项公告如下：

  审议通过《关于修订风险管理委员会职权范围书的议案》。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  经修订的《风险管理委员会职权范围书》全文已登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2015年12月21日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-056

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  非公开定向债务融资工具兑付公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）于2012年12月20日发行了2012年度第一期非公开定向债务融资工具（简称：12深高速PPN001，代码：031204124），发行总额为人民币8亿元，期限3年，票面利率为5.90%。有关详情请参阅本公司日期为2012年12月21日的公告。

  2015年12月21日，本公司已完成2012年度第一期非公开定向债务融资工具的本金及本年度利息共计人民币847,200,000元的兑付工作。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司

  董事会

  2015年12月21日