证券时报多媒体数字报

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-058

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2015年12月21日收到公司董事长洪耕先生提交的书面辞职报告，洪耕先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事、董事长职务的报告自2015年12月21日生效。洪耕先生辞职后，不再担任公司其他职务。

  根据相关法律法规的规定，董事长辞去职务后，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代行董事长职务。公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，指定陈卫东先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2015年12月21日）至选举出新任董事长之日。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司董事会对洪耕先生在担任公司董事、董事长职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一五年十二月二十一日

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-059

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2015年12月21日收到公司总经理陈卫东先生提交的书面辞职报告，陈卫东先生由于工作变动的原因，申请辞去所担任的总经理职务，其辞去总经理职务事项已由公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。陈卫东先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事及任党委书记职务。公司董事会对陈卫东先生在担任总经理期间对公司发展所做的贡献表示感谢！

  2015年12月21日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查后，由董事会提名，公司董事会同意聘任张钊先生（简历附后）为公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。

  独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一五年十二月二十一日

  附件：张钊简历

  张钊：男，1968年2月生，中共党员，硕士学位，研究员级高级工程师。历任长安汽车汽车制造厂134车间副主任、发动机分公司总装二课课长、科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长及总裁助理；长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党委书记；哈尔滨东安动力股份有限公司董事、总经理、党委委员；现任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-060

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于第九届董事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2015年12月18日以邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知。会议于2015年12月21日采用通讯方式召开并表决。公司董事长洪耕先生因工作变动原因，于2015年12月21日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年12月21日生效，故应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于董事辞职暨推举董事代行董事长职务的议案》。

  由于工作变动的原因，公司董事长洪耕先生辞去所担任的公司董事、董事长职务。根据相关法律法规的规定，董事长辞去职务后，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代行董事长职务，推举陈卫东先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2015年12月21日）至选举出新任董事长之日。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于增补董事的议案》。

  根据公司第一大股东中国南方工业集团公司提名，审议通过提名李华光先生（简历附后）、张钊先生（简历附后）为公司补选第九届董事会董事的候选人。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交公司二O一六年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于总经理辞职的议案》。

  由于工作变动的原因，同意陈卫东先生辞去所担任的公司总经理职务。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

  经提名委员会审查后，由董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务，任期自本次会议决议作出之日起至本届董事会届满之日。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2016年1月11日14:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一六年第一次临时股东大会，股权登记日为2016年1月4日。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一五年十二月二十一日

  附件：董事候选人简历

  李华光：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级政工师。曾任嘉陵集团公司团委书记、检验处处工、组干部部长，嘉陵工业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理、党委书记、工会主席；南方集团摩托车事业部副总经理；重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事；现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理、党委委员及重庆建设摩托车有限责任公司董事长。

  张钊：男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134车间副主任、总装二课课长、科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长；长安汽车总裁助理；长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党委书记；哈尔滨东安动力股份有限公司董事、总经理、党委委员；现任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2015-061

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年1月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月11日 14 点30 分

  召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月11日

  至2016年1月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2015年12月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：1

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、现场登记时间：2016年1月8日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。

  六、其他事项

  联系人：郭云莉

  联系电话：023-61954095 传真：023-61951111

  邮政编码：402760

  1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

  2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  2015年12月22日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■