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证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2015-97号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于独立董事到期继续履职的公告 2015-12-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事樊行健先生于2009年12月21日起担任独立董事职务,并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务,并于2015年12月21日年满六年。 鉴于樊行健先生到期离职将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,樊行健先生离职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,樊行健先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序,完成独立董事的补选工作。 樊行健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊行健先生作出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会 2015年12月21日 本版导读:
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