证券时报多媒体数字报

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-089

  广东奥马电器股份有限公司第三届

  董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2015年12月22日以现场方式召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议由公司董事赵国栋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举赵国栋先生为公司董事长，并担任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

  董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员，具体如下：

  1）战略委员会：赵国栋（主任）、黄才华、张松柏；

  2）提名委员会：黄才华（主任）、张松柏、赵国栋；

  3）审计委员会：张松柏（主任）、朱玉杰、权秀洁；

  4）薪酬与考核委员会：黄才华（主任）、张松柏、赵国栋。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  3. 审议通过《关于向中山中盈产业投资有限公司申请免息委托贷款的议案》

  同意公司向中山中盈产业投资有限公司借入委托贷款1000万元，担保方式为 信用，由中国工商银行股份有限公司中山分行办理委托贷款相关手续。委托贷款年利率为0%的固定利率，本项委托贷款的期限为24个月。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  4. 逐项审议通过《关于公司与部分认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

  （1）公司与西藏融通众金投资有限公司、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》

  赵国栋等人投资的西藏融通众金投资有限公司（以下简称"融通众金"）已经设立完成，同意公司与融通众金、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，明确融通众金作为公司非公开发行股票认购方的权利、义务。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  （2）公司与平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；

  张佳等人投资的平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融金壹号"）已经设立完成，同意公司与融金壹号、张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，明确融金壹号作为公司非公开发行股票认购方的权利、义务。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  （3）公司与平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

  权秀洁等人投资的平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融金叁号"）已经设立完成，同意公司与融金叁号、权秀洁签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，明确融金叁号作为公司非公开发行股票认购方的权利、义务。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国栋、权秀洁已回避表决。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015年12月22日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-090

  广东奥马电器股份有限公司第三届

  监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2015年12月22日下午14:00 在公司会议室召开。

  会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

  1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郭荣喜女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

  三、备查文件

  1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十二日