证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月22日下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2015年12月21日至2015年12月22日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司新厂区三楼多功能会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  6、股权登记日：2015年12月16日

  7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生

  8、会议的合法性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计15人，代表有表决权股份数8,351.6377万股，占公司股本总额的40.1521%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额8,346.4627万股，占公司总股份数的40.1272%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，代表有表决权的股份总数5.1750万股，占公司总股份数的0.0249%。

  4、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共10人，代表有表决权的股份总数5.1750万股，占公司总股份数的0.0249%。

  公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：

  1、审议关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案

  因本议案构成关联交易，关联股东吴建新先生回避表决此议案。

  表决结果：赞成：3,858.9027万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9939%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0061%；弃权：0股。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9400万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.4589%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：0股。

  2、审议关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案

  表决结果：赞成：8,351.3827万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9969%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0028%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0002%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3、逐项审议关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案的子议案

  3.1实施限制性股票激励计划的目的和遵循的基本原则

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.2激励对象的确定依据和范围

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.3限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.6限制性股票的授予与解锁条件

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.8限制性股票激励计划的会计处理

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.10上市公司与激励对象各自的权利义务

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  3.12限制性股票回购注销的原则

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  4、审议关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  5、审议关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

  公司股东张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联股东，回避表决此议案，其他非关联股东参与本议案的表决。

  表决结果：赞成：6,600.7833万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：2,350股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0036%；弃权：200股,（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：赞成：4.9200万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.0725%；反对：2,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.5411%；弃权：200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3865％。

  四、见证律师出具的法律意见

  通力律师事务所律师对2015年第三次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

  经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 江苏神通阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、 通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司

  董事会

  2015年12月23日