证券时报多媒体数字报

  证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-048

  大冶特殊钢股份有限公司

  关于董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大冶特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年12月24日收到董事、总经理阮小江先生、副总经理刘文学先生的书面辞职函，因工作变动原因,阮小江先生辞去其担任的公司董事、总经理职务，刘文学先生辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,阮小江先生、刘文学先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。阮小江先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。辞职后，阮小江先生、刘文学先生将不在公司担任任何职务；截至本公告之日，阮小江先生、刘文学先生均未持有公司股票。

  本公司对阮小江先生、刘文学先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月26日

  证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-049

  大冶特殊钢股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十次会议关于调整公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：

  1、经仔细查阅蒋乔先生的个人履历及工作表现等资料，认为蒋乔先生具备了与其行使职权相适应的任职资格和职业素质，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  2、提名、聘任蒋乔先生为公司总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

  3、同意聘任蒋乔先生为公司总经理。

  大冶特殊钢股份有限公司独立董事： 王怀世 沙智慧 傅柏树

  2015年12月25日

  证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-050

  大冶特殊钢股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年12月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2015年12月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议表决，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

  因工作变动原因，阮小江先生请求辞去公司董事、总经理职务，董事会同意其辞职申请。

  经董事长提名，董事会决定聘任蒋乔先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

  公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董事会关于调整公司高级管理人员发表了独立意见（详见公司于2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事的独立意见》）。

  该议案表决结果，同意票7票；弃权票、反对票为0票。

  三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月26日

  附：新任高级管理人员简历

  蒋乔先生，男，汉族，1971年9月出生，本科，经济师，现任公司总经理。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司团委副书记、企管部副部长、销售部分公司经理，湖北新冶钢有限公司销售公司总经理，公司总经理助理、副总经理，中信泰富特钢有限公司总裁助理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。