证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议召开时间为：2015 年12月25日14:00；

  网络投票时间为：2015 年12月24日-2015年12月25日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年12月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

  3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：夏桂兰副董事长

  6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）103人、代表股份714,413,624股、占公司有表决权总股份45.56％。其中，出席现场会议的股东（代理人）12人、代表股份584,646,636股，占有表决权总股份的37.29％，通过网络投票的股东91人、代表股份129,766,988股，占有表决权总股份的8.28％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案。

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东廖小同董事回避了表决,廖小同董事持有有效表决股份为6,496股。

  该项议案的有效表决股份为714,407,128股，同意714,403,128股，占有效表决股份的99.99％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权4,000股，占有效表决股份的0.01％。

  本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意143,007,790股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  2、审议通过了关于收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事项的议案。

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决，中信国安有限公司持有有效表决股份为571,395,338股。该项议案的有效表决股份为142,904,636股，同意142,740,136股，占有效表决股份的99.88％；反对160,200股，占有效表决股份的0.11％；弃权4,300股，占有效表决股份的0.01％。

  本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意142,740,136股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.88%；反对160,200股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权4,300股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  3、审议通过了关于公司使用自有资金进行现金管理的议案。

  表决情况：同意714,371,124股，占有效表决股份的99.99％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权42,500股，占有效表决股份的0.01％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

  2.律师姓名：韩巍、王伟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2015年第三次临时股东大会决议

  2、关于2015年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一五年十二月二十六日