证券时报多媒体数字报

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-073

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2015年12月17日以直接送达、内部OA、微信等方式送达全体董事,会议于2015年12月25日上午10时以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于修改《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》部分内容的议案。

  公司分别于2015年11月27日、2015年12月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会议审议通过了关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及摘要的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,董事会本次调整员工持股计划资金总额并修订员工持股计划在有效授权期限及范围内,无需提交公司股东大会审议。

  为了顺利实施员工持股计划,结合公司实际情况,经员工持股计划各持有人的一致同意,公司拟对员工持股计划所涉资金总额、优先级与劣后级的份额比例等部分内容进行调整,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)及摘要》、《员工持股计划草案修订对比表》。

  关联董事李健、孙友元、周世荣、方伟、王伟作为公司本次员工持股计划的参与人或关联人回避表决,由4名非关联董事进行表决。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十五日

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-074

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  第八届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议通知于2015年12月17日以书面方式送达全体监事,会议于2015年12月25日13时在公司行政办公楼二楼会议室召开,会议由公司监事会主席徐永清先生主持,应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过关于修改《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》部分内容的议案;

  公司于2015年12月15日召开的2015年第二次临时股东大会议审议通过关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及摘要的议案。

  根据公司实际情况,公司拟对员工持股计划所涉资金总额、优先级与劣后级的份额比例等部分内容进行调整,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)及摘要》、《员工持股计划草案修订对比表》。

  因监事徐永清先生、田波先生、余爱民先生、张成涛先生是本次员工持股计划授予对象,回避该议案表决。以1人同意,0票弃权、0票反对通过上述议案。

  监事会通过核查认为,本次对员工持股计划的调整,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月二十五日

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  员工持股计划草案修订对比表

  湖北京山轻工机械股份有限公司分别于2015年11月27日、2015年12月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会议审议通过关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划草案”)及摘要的议案,具体同容详见2015年11月28日刊登在巨潮资讯网上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 》及摘要和2015年12月16日的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

  根据公司实际情况,公司董事会拟对员工持股计划草案及摘要所涉资金总额、资产管理计划的优先级与劣后级的份额比例等部分内容进行调整,经公司第八届董事会第十九次会议决议,审议通过了关于修改《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 》及摘要部分内容的议案,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)》。

  《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订) 》及摘要内容主要变动如下:

  ■

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十五日