证券时报多媒体数字报

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-100

  宜宾天原集团股份有限公司

  第7届董事会第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司第7届董事会第1次会议的通知及议题于2015年12月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事10人,非独立董事唐益因出差未能参加会议，特授权委托非独立董事罗云按照其意见进行表决。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举第7届董事会董事长的议案》

  选举罗云先生为公司第7届董事会董事长。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于选举第7届董事会副董事长的议案》

  选举李水荣先生为公司第7届董事会副董事长。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》

  为了更好的发挥董事会专业委员会的作用，为公司的发展提供更好的支撑，同意公司董事会专业委员会调整为：战略与风险委员会、提名与考核委员会、财务预算委员会、审计委员会。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》

  罗云、唐益、李水荣、邓敏、庞广廉组成董事会战略与风险委员会；庞广廉、罗云、翁国民组成董事会提名与考核委员会；俞春萍、唐益、解川波组成董事会审计委员会；解川波、罗云、李水荣、邓敏、刘俊组成董事会财务预算委员会。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于修改<董事会战略与风险委员会工作制度>的议案》

  同意制订《董事会战略与风险委员会工作制度》。原相关制度同时废止。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于制定<董事会提名与考核委员会工作制度>的议案》

  同意制订《董事会提名与考核委员会工作制度》。原相关制度同时废止。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

  同意聘任邓敏先生为公司总裁。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过了《关于聘任首席执行官的议案》。

  同意聘任邓敏先生为公司首席执行官。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过了《关于聘任公司副总裁、总会计师的议案》

  同意聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁。田英女士为公司总会计师。

  以上人员的任职期限与董事会的任期相同，公司董事会对上届高级管理人员明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生分别持有公司股份17056股、11008股、16720股、10000股、13360股。根据相关规定，明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在离任六个月内不得转让公司股份，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任何波先生为公司董事会秘书。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-101

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  第7届监事会第1次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司第7届监事会第1次会议通知及议题于2015年12月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  审议通过了《关于选举王明安先生为公司第7届监事会主席的议案》

  选举王明安先生为公司第7届监事会主席。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宜宾天原集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十二月二十六日