证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2015年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）下午14:30 开始；

  （2）网络投票时间：2015年12月24日（星期四）至2015年12月25日（星期五）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月25日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2015年11月25日召开的第七届董事会第四次会议和2015年12月9日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）43人，代表股份409,323,300股，占公司有表决权总股份的61.2391％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份375,919,762股，占公司有表决权总股份的56.2416％。

  通过网络投票的股东37人，代表股份33,403,538股，占公司有表决权总股份的4.9975％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东40人，代表股份43,210,326股，占公司有表决权总股份的6.4647％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份9,806,788股，占公司有表决权总股份的1.4672％。

  通过网络投票的股东37人，代表股份33,403,538股，占上市公司有表决权总股份的4.9975％。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式，经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2 以上通过，本次会议以普通决议方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意408,855,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858％；反对467,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意42,742,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.9179％；反对467,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：审议通过。

  2、审议通过了《关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

  关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司（所持表决权股份数量209,261,113股）、广东省广业资产经营有限公司（所持表决权股份数量81,051,861股）、广西广业粤桂投资集团有限公司（所持表决权股份数量75,800,000股）、陈健（所持表决权股份数量3,240股）回避表决。

  总表决情况：

  同意42,739,486股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数98.9178%；反对467,600股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数1.0822%；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）非关联股东所持表决权总数 0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意42,739,486股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9178%；反对467,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0822%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  表决结果：审议通过。

  3、审议通过了《关于选举周永章先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  总表决情况：

  同意408,855,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858％；反对467,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意42,742,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.9179％；反对467,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0821％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年12月25日