证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更情况

  道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）2015年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司51%股权的议案》，同意公司通过增资4,000万元和受让股权1,610万元方式，合计出资5,610万元投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称"易威斯"）。本次股权转让及增资完成后，易威斯注册资本将增加至1,571.4286万元，公司持有易威斯51%的股权，易威斯成为公司控股子公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-090）、《关于与安徽易威斯新能源科技股份有限公司签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2015-091）。

  此次增资及股权转让后，各方股东一致同意易威斯以资本公积3,428.5714万元按照原股东持股比例同比例转增股本，易威斯注册资本增加至5,000万元，公司占其注册资本51%。

  2015年12月24日，易威斯已完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关情况如下：

  名称：安徽易威斯新能源科技股份有限公司

  类型：股份有限公司(非上市)

  住所：安徽省合肥市桃花工业园翡翠路B区393号

  法定代表人：曹雯钧

  注册资本：5000万元

  成立日期：2010年10月29日

  营业期限：2010年10月29日至2030年10月28日

  经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、备查文件

  1、易威斯营业执照

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2015年12月25日