证券时报多媒体数字报

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-074

  广州广电运通金融电子股份有限公司关于向全资子公司广州广电运通

  信息科技有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2015年12月25日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次增资概述

  广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）为公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，为满足运通信息发展需要，公司拟以自有资金2,000万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。

  公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体基本情况

  公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

  注册号：440108000079410

  注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

  成立时间：2013年11月18日

  法定代表人：叶子瑜

  注册资本：1,000万元

  经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；技术进出口。

  运通信息为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

  财务状况：截至2014年12月31日，运通信息的资产总额为750.08万元，负债总额为47.96万元，净资产为702.12万元。2014年度实现收入840.80万元，净利润-290.47万元（以上数据已经审计）。

  截至2015年9月30日，运通信息的资产总额为1,400.98万元，负债总额为1,141.13万元，净资产为259.85万元。2015年1-9月实现收入743.34万元，净利润-442.27万元（以上数据未经审计）。

  三、增资方案

  本次公司对运通信息以现金方式进行增资，增资金额为2,000万元，本次增资完成后，运通信息的注册资本由1,000万元增加至3,000万元。增资前后股权结构如下：

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  四、增资的目的和对公司的影响

  运通信息自2013年11月成立以来，依托母公司广电运通的优势，在原有ATM相关CPV软件及VTM系统软件的基础上，结合当前“互联网+”的发展形势与需求以及银行转型金融创新的软件需求，研发了微信银行、微社区服务平台等微信套装银行业互联网应用产品，拓展了互联网金融及银行+行业软件集成业务、城市一卡通软件应用集成业务等新兴业务。本次增资，可更好地支持公司软件业务的快速发展，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

  特此公告。

  备查文件：公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议。

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

  2015年12月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-073

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届董事会第十四次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临时）会议于2015年12月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年12月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2015年12月25日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》

  为满足广州广电运通信息科技有限公司（以下简称"运通信息"）发展需要，董事会同意公司以自有资金2,000万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （具体内容详见公司于2015年12月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月26日