证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-078

  华孚色纺股份有限公司

  独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事郭克军先生的书面辞职报告，郭克军先生因个人工作繁忙，为防止在履行独立董事职责时不能勤勉尽职，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

  公司董事会对郭克军先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  鉴于郭克军先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，郭克军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司于2015年12月25日召开第六届董事会二○一五年第二次临时会议，审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名陈卫滨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  如陈卫滨先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。陈卫滨先生简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  附件：独立董事候选人简历

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  独立董事候选人简历

  陈卫滨，男，中国国籍，1974年10月10日出生。1996年毕业于中山大学法律系，获法学学士学位；2003年获北京大学国际法硕士学位；2004年获香港大学普通法硕士学位。曾任深圳市中级人民法院商事审判庭审判长、北京市中伦律师事务所深圳分所顾问。现任万商天勤（深圳）律师事务所律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市福田区人民政府行政复议及规范性文件审查委员会委员。

  陈卫滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-079

  华孚色纺股份有限公司

  第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月23日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2015年第二次临时会议的通知，于2015年12月25日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会补选独立董事的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东华孚控股有限公司推荐陈卫滨先生为第六届董事会独立董事候选人。陈卫滨先生入选董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。

  董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  该议案需提交股东大会审议。

  附件：独立董事候选人简历

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  独立董事候选人简历

  陈卫滨，男，中国国籍，1974年10月10日出生。1996年毕业于中山大学法律系，获法学学士学位；2003年获北京大学国际法硕士学位；2004年获香港大学普通法硕士学位。曾任深圳市中级人民法院商事审判庭审判长、北京市中伦律师事务所深圳分所顾问。现任万商天勤（深圳）律师事务所律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市福田区人民政府行政复议及规范性文件审查委员会委员。

  陈卫滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-080

  华孚色纺股份有限公司

  关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2016年第一次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会召开日期：2016年1月8日

  3、股权登记日：2015年12月30日

  二、增加临时提案的情况说明

  1、提案人：华孚控股有限公司

  2、提案程序说明

  公司于2015年12月19日在指定信息媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-074）， 公司董事会于2015年12月25日收到单独持有41.67%股份的股东华孚控股有限公司《关于提请增加华孚色纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第六届董事会二〇一五年第二次临时会议审议通过的《关于董事会补选独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第一次临时股东大会审议并表决。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  经公司董事会核查，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将华孚控股有限公司提议的上述临时提案列入公司2016年第一次临时股东大会审议事项。

  3、临时提案的具体内容

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会二〇一五年第二次临时会议决议公告》及《独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年12月19日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况

  一、召开会议基本情况

  （一）股权登记日：2015年 12月30日

  （二）召集人：公司董事会

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （四）召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年1月8日（星期一）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：2016年1月7日-1月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日下午15:00至2016年1月8日下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

  （六）出席对象：

  （1）截止2015年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  2.1 发行股票的种类和面值

  2.2 发行方式及时间

  2.3 发行数量

  2.4 发行对象及认购方式

  2.5 定价基准日、发行价格

  2.6 限售期安排

  2.7 上市地点

  2.8 募集资金总额及用途

  2.9 未分配利润的安排

  2.10 本次发行决议有效期限

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》；

  5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  6、《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；

  7、《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

  8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  9、《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》；

  10、《关于董事会补选独立董事的议案》。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第六届董事会二〇一五年第一次临时会议、第六届董事会二〇一五年第二次临时会议、第六届监事会第二次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司2015年12月19日、2015年12月26刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  （三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间：2016年1月7日9:00-17:00时

  2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年1月7日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年1月7日17时前到达本公司为准）。

  3、会议登记地点：公司董事会办公室

  联系电话：0755-83735645 、83735593 传真：0755-83735566

  联 系 人：程桂松、丁敏 邮编：518033

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年1月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2016年1月7日下午15:00 至2016年1月8日下午15:00的任意时间。

  5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  附件一：股东大会参会登记表

  附件二：授权委托书

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十六日

  附件一：

  股东大会参会登记表

  姓名：

  身份证号码：

  股东账户：

  持股数：

  联系电话：

  邮政编码：

  联系地址：

  签章：

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。