证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  １、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  ２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  １、会议日期：

  １．１、现场会议时间：２０１５年１２月２５日（星期五）下午１４：３０。

  １．２、网络投票时间为：２０１５年１２月２４日－２０１５年１２月２５日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１２月２５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５年１２月２４日下午１５：００ 至２０１５年１２月２５日下午１５：００ 期间的任意时间。

  １．３、会议召集人：公司第六届董事会

  １．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

  １．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

  １．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  １、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２２人，代表股份３１７，９８０，１４７股，占公司总股本８８０，１０１，２５９的３６．１２９９％。

  ２、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共４人，代表股份３１２，５５３，３４７股，占公司股份总数８８０，１０１，２５９ 的３５．５１３３％。

  ３、网络投票情况

  通过网络投票的股东１８人，代表股份５，４２６，８００股，占公司总股本８８０，１０１，２５９ 的０．６１６６％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。

  三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：

  （一）、审议通过了《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

  有关本议案的详细内容见２０１５年１２月９日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第六届董事会第九次会议决议公告和《金融服务协议》。

  关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

  该议案有效表决权股份总数为５，５９８，５３８股，经表决，同意为４，６３２，１３８股，占有效表决权的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的１７．２６１６％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （二）、审议通过了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署＜委托贷款合同＞涉及关联交易的议案》

  关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

  该议案有效表决权股份总数为５，５９８，５３８股，经表决，同意为４，６３２，１３８股，占有效表决权的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的１７．２６１６％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （三）、审议通过了《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署＜委托贷款合同＞涉及关联交易的议案》

  关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

  该议案有效表决权股份总数为５，５９８，５３８股，经表决，同意为４，６３２，１３８股，占有效表决权的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的１７．２６１６％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （四）、审议通过了《关于本公司２０１６年申请授信及贷款额度的议案》

  该议案有效表决权股份总数为３１７，９８０，１４７股，经表决，同意为３１７，０１３，７４７股，占有效表决权的９９．６９６１％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的０．３０３９％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （五）、审议通过了《关于本公司２０１６年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》

  有关本议案的详细内容见２０１５年１２月９日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第六届董事会第九次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

  该议案有效表决权股份总数为３１７，９８０，１４７股，经表决，同意为３１６，８５０，１０９股，占有效表决权的９９．６４４６％；反对为１，１３０，０３８股，占有效表决权的０．３５５４％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，４６８，５００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的７９．８１５５％；反对为１，１３０，０３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的２０．１８４５％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （六）、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

  同意公司及下属子公司开展资产净值合计不超过１０亿元、融资规模合计不超过１０亿元的融资租赁业务，并授权董事长根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。

  该议案有效表决权股份总数为３１７，９８０，１４７股，经表决，同意为３１７，０１３，７４７股，占有效表决权的９９．６９６１％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的０．３０３９％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  （七）、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

  该议案为特别决议，同意对公司章程第五条、第二百一十六条进行修订。公司对章程做出上述修改后，公司章程相应条款序号做相应顺延。详细如下：

  章程修订对照表

  ■

  该议案有效表决权股份总数为３１７，９８０，１４７股，经表决，同意为３１７，０１３，７４７股，占有效表决权的９９．６９６１％；反对为９６６，４００股，占有效表决权的０．３０３９％；弃权为０股，占有效表决权的０％。

  其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为４，６３２，１３８股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的８２．７３８４％；反对为９６６，４００股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的１７．２６１６％；弃权为０股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的０％。

  四、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  备查文件：

  １、新疆天山水泥股份有限公司２０１５年第六次临时股东大会决议

  ２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１５年第六次临时股东大会法律意见书》

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十五日