证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第三次临时会议通知于2015年12月22日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

  2、本次会议于2015年12月25日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层以通讯方式召开。

  3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向有关商业银行等金融机构商请银行综合授信额度的议案》；

  根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：

  （1）向民生银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。

  （2）向杭州银行股份有限公司杭州官巷口支行商请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。

  （3）向富邦华一银行有限公司上海徐汇支行商请总额不超过人民币5,700万元的综合授信，担保方式为信用，期限两年。

  （4）向东亚银行（中国）有限公司杭州分行商请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，期限三年。

  以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

  表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

  表决结果为通过。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月25日