证券时报多媒体数字报

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-070

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第十二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第八届第十二次董事会会议于2015年12月25日（星期五）上午10：30在公司十三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、张文栋先生、赵军先生、曹豫先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过关于设立全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司的议案

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  全文详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过关于注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂的议案

  江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂为本公司下属分厂，成立于2004年7月22日，营业场所：阜宁县经济开发区花园路1号，负责人：董东，经营范围：钢丝、钢丝绳制造、销售。

  法尔胜阜宁金属制品有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂的整体资产装入法尔胜阜宁金属制品有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂。

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过关于设立全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司的议案

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  全文详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过关于注销江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司的议案

  江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司为本公司下属分公司，成立于2009年1月21日，营业场所：江阴市临港新城利港润华路1号，负责人：董东，经营范围：钢丝、钢丝绳及其产品、通用机械、电子产品的制造、销售；钢材销售。

  江苏法尔胜精细钢绳有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司的整体资产装入江苏法尔胜精细钢绳有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司。

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过关于设立全资子公司江苏法尔胜金属线缆销售有限公司的议案

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  全文详见本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年12月26日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-071

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  （1）投资标的名称：法尔胜阜宁金属制品有限公司、江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

  （2）本次对外投资已经公司第八届第十二次董事会会议审议通过。

  一、 对外投资概述

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资5000万元人民币设立法尔胜阜宁金属制品有限公司、以自有资金出资5000万元人民币设立江苏法尔胜精细钢绳有限公司、以自有资金出资5000万元人民币设立江苏法尔胜金属线缆销售有限公司。

  2、本次对外投资已于2015年12月25日经公司第八届董事会第十二次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

  3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

  4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）法尔胜阜宁金属制品有限公司

  1、公司名称：法尔胜阜宁金属制品有限公司

  2、注册资本：5000 万人民币

  3、注册地址：阜宁经济开发区黄河路2号

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：董东

  6、主营业务：钢丝、钢丝绳的生产、销售。

  7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资5000万元。

  （二）江苏法尔胜精细钢绳有限公司

  1、公司名称：江苏法尔胜精细钢绳有限公司

  2、注册资本：5000 万人民币

  3、注册地址：江阴市临港街道润华路1号

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：董东

  6、主营业务：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售；钢材的销售。

  7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资5000万元。

  （三）江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

  1、公司名称：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

  2、注册资本：5000 万人民币

  3、注册地址：江阴市澄江中路165号

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：董东

  6、主营业务：金属丝绳及其制造、普通机械、电线电缆、电子产品、新型合金材料、五金产品的销售、制造；钢材的销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；对外技术服务和咨询。

  7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资5000万元。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  1、法尔胜阜宁金属制品有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂的整体资产装入法尔胜阜宁金属制品有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂；

  2、江苏法尔胜精细钢绳有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司的整体资产装入江苏法尔胜精细钢绳有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司；

  3、此次设立法尔胜阜宁金属制品有限公司、江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江苏法尔胜金属线缆销售有限公司三家全资子公司，注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂和江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司是为了理顺产权关系、适应公司内部结构调整、明确经营责任，有利于公司未来发展。

  四、备查文件目录

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第十二次董事会会议决议。

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2015年12月26日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-072

  江苏法尔胜股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的基本情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年12月10日以公告形式发布了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》，2015年12月22日以公告形式发布了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

  2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

  3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

  4、现场会议召开时间：2015年12月25日下午14:30

  网络投票时间：2015年12月24日～2015年12月25日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室。

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：蒋纬球先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、总体出席情况：

  出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共9人，代表股份总数为88,982,996股，占公司股份总数的23.4387%，其中：

  出席现场会议的股东（代理人）共计6人、代表股份总数80,571,904股、占公司股份总数的21.2232％；通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份8,411,092股，占公司股份总数的2.2155%。

  2、中小股东的出席情况：

  出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表有表决权的股份数为8,916,792股，占公司股份总数的2.3487%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  四、提案审议通过和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  审议通过了《关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案》：

  表决结果：同意 88,982,996 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,009,078股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。

  议案的具体内容详见2015年12月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第八届第十一次董事会会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平、张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年12月26日