证券时报多媒体数字报

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2015-038

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年12月18日以邮件、传真、电话等方式发出。原董事长刘建君先生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集，应参加董事6人，实际参加6人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案:

  一、关于补选陈继壮为董事候选人的议案

  鉴于原董事刘建君先生已辞去第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐陈继壮先生为公司董事候选人。

  公司董事会提名委员会经审查，提名陈继壮先生为董事会董事候选人，任期至第三届董事会期满（个人简历见附件1），公司董事会认为陈继壮先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

  表决结果：同意：6票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

  二、关于补选孙厚昌为董事候选人的议案

  鉴于原董事许兆滨先生已辞去第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐孙厚昌先生为公司董事候选人。

  公司董事会提名委员会经审查，提名孙厚昌先生为董事会董事候选人，任期至第三届董事会期满（个人简历见附件2），公司董事会认为孙厚昌先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

  表决结果：同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票。

  三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  同意召开2016年第一次临时股东大会。公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于补选张伟为董事候选人的议案》,第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》,以及本次董事会审议通过的《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》共四项议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票。

  特此公告

  备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十一次董事会决议

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  2015年12月25日

  附件1

  陈继壮同志简历

  陈继壮，男，1958年12月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，1985年8月参加工作。

  曾任工作：

  1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长

  1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总经理

  1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长

  1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长

  1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理

  2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理

  2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长

  2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记

  现任工作

  2015．12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长

  附件2

  孙厚昌同志简历

  孙厚昌，男， 1960年7月2日生于，汉族，党员，工程师，大学学历，1981年8月参加工作。

  曾任工作：

  1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人

  1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书

  1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习

  1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室编辑

  1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司综合管理科科长

  1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司副经理

  2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港港务公司经理兼党总支书记

  现任工作：

  2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2015-037

  渤海轮渡股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年1月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月11日14 点 30分

  召开地点：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月11日

  至2016年1月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选张伟为董事候选人的议案》；第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》；第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》；第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选张海成为监事候选人的议案》详情见公司在上海证券交易所网站所做的披露。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1,议案2,议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

  1、 登记手续

  （1） 个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续，委托出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

  2、 登记时间

  （1） 现场登记时间

  2016年1月8日：上午09:30—11:30;下午13:30——16:30。

  （2） 传真登记时间

  异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2016年1月7日至2016年1月8日期间传真至公司，传真上请注明“参加股东大会”字样。

  本次股东大会不接受电话登记。

  3、 登记地点：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司401室。

  六、 其他事项

  1、 联系地址：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司董事会办公室

  2、 联系电话：0535-6291223

  3、 联系传真：0535-6291223

  4、 联系人：杜春华

  与会股东食宿及交通费用自理

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  2015年12月26日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  渤海轮渡股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  →|  如表所示：

  ■

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2015-039

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年12月18日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  参加本次会议的监事审议通过了《关于补选张海成为监事候选人的议案》。

  鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会期满。（个人简历后附）

  该议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  同意： 4 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

  特此公告

  备查文件：第三届监事会第八次会议决议

  渤海轮渡股份有限公司监事会

  2015年 12月25日

  附件：

  张海成同志简历

  张海成，男， 1972年4月18日生于阜新市彰武县，汉族，党员，高级会计师，本科学历，1994年7月参加工作。

  曾任工作：

  1994.07-1996.12 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼车间核算员

  1996.12-1998.08辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车间核算员

  1998.08-2001.04辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北京销售部会计

  2001.04-2008.01 辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账报表会计

  2008.01-2010.10 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长 2010.10-2011.04辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长主持工作

  2011.04至今 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长

  现任工作：

  2011.04- 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长