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证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2015-086 可转债代码:110030 可转债简称:格力转债 转股代码:190030 转股简称:格力转股 格力地产股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月25日
(二)股东大会召开的地点:珠海市石花西路213号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事李永奇先生、刘兴祥先生、袁彬先生因工作出差原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于再次修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案
1.01、议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
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1.02、议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
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1.03、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于再次修改公司2015年度非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于再次修改公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于再次修改非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过,其中第6、7项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东莱特律师事务所
律师:邱小飞、赵瑜
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《格力地产股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;
2、《广东莱特律师事务所关于格力地产股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司
2015年12月25日
本版导读:
格力地产股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告 | 2015-12-26 | |
宝鼎重工股份有限公司公告(系列) | 2015-12-26 |