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北方光电股份有限公司公告(系列) 2015-12-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-63 北方光电股份有限公司 关于开立募集资金专项存储账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2015年12月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2854号),核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。 一、为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等规定,公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项存储账户,账户信息如下: ■ 二、公司董事会授权公司经理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。上述事项已经公司2015年12月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十六日 证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-62 北方光电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。 2、会议通知于2015年12月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年12月24日上午10时以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案: 《关于开立募集资金专项存储账户的议案》 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十六日 本版导读:
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