证券时报多媒体数字报

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-093

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2015年12月25日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  因公司业务发展需要，同意设立全资子公司中山奥马冰箱有限公司，注册地址为广东省中山市南头镇，法定代表人为蔡拾贰，注册资本1,000万元，经营范围为生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）具体以工商局核准的内容为准。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》）

  三、备查文件

  1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  2015年12月25日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-094

  广东奥马电器股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月25日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥马电器"）第三届董事会第十九次会议以7票赞成， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

  一、投资概述

  1、对外投资的基本情况

  因公司业务发展需要，公司拟以货币资金出资1,000万元人民币设立全资子公司中山奥马冰箱有限公司（名称以最终注册为准，以下简称"全资子公司"）。

  2、本次投资所必需的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟设立的全资子公司名称：中山奥马冰箱有限公司

  2、全资子公司住所：中山市南头镇东福北路54号

  3、全资子公司类型：有限责任公司

  4、全资子公司法定代表人：蔡拾贰

  5、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

  公司注册资本拟定为1,000万元人民币，全部以货币出资。

  6、全资子公司经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  四、协议的主要内容

  本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  五、本次投资目的以及对公司的影响

  公司本次投资的主要目的为公司业务发展需要。该子公司的业务为公司原有业务，为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

  六、授权

  拟授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

  七、备查文件

  1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  2015年12月25日