证券时报多媒体数字报

  证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-092

  汉麻产业投资股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  （1）现场会议时间：2015年12月25日（星期五）下午2：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：张国君先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数365,084,910股，占公司股份总数的61.3151%。其中：

  1、现场会议情况

  通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份307,025,464股，占公司总股份的51.5643％；

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表股份58,059,446股，占公司总股份的9.7510％。

  3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份64,294,819股，占公司总股份的10.7982％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

  （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  会议采取累积投票制选举出韩盛龙、曾吉勇、王昭扬、李寒辉为公司第六届董事会非独立董事，选举出包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会独立董事，第六届董事会任期自2015年12月25日至2018年12月24日。

  公司董事会不设职工董事，第六届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。各当选人表决结果如下：

  1.01 选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事

  表决结果为：同意322,294,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.2793%，韩盛龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意21,504,288股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的33.4464%。

  1.02 选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇龙先生为公司非独立董事

  表决结果为：同意336,845,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2649%，曾吉勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意36,055,164股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的56.0779%。

  1.03 选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬龙先生为公司非独立董事

  表决结果为：同意449,025,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的122.9922%，王昭扬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意148,235,792股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的230.5564%。

  1.04 选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉龙先生为公司非独立董事

  表决结果为：同意324,692,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.9361%，李寒辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意23,902,263股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的37.1760%。

  1.05 选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事

  表决结果为：同意322,293,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.2789%，包新民先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意21,502,988股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的33.4444%。

  1.06 选举公司第六届董事会董事候选人李宁先生为公司独立董事

  表决结果为：同意420,980,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的115.3104%，李宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意120,190,635股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的186.9367%。

  1.07 选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事

  表决结果为：同意322,293,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.2789%，张金隆先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中，中小投资者表决结果：同意21,502，988股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的33.4444%。

  （二）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议采取累积投票制选举出周剑、陈伟为公司第六届监事会监事，与公司工会委员扩大会议推荐的职工监事刘丹共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2015年12月25日至2018年12月24日。

  公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：

  2.01 选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事

  表决结果为：同意322,293,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.2789%，周剑先生当选为公司第六届监事会监事。

  其中，中小投资者表决结果：同意21,502,988股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的33.4444%。

  2.02 选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事

  表决结果为：同意392,935,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的107.6285%，陈伟先生当选为公司第六届监事会监事。

  其中，中小投资者表决结果：同意92,145,478股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的143.3171%。

  三、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农、陈明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的汉麻产业投资股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所《汉麻产业投资股份有限公司2015年度第二次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  汉麻产业投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月26日

  证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-093

  汉麻产业投资股份有限公司

  关于推荐公司职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉麻产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司工会《关于推荐刘丹先生作为职工代表出任公司监事的函》，该函具体内容如下：

  因公司监事会换届选举，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构要求，经公司工会委员扩大会议推荐，提名刘丹先生（附简历）作为公司职工代表出任汉麻产业投资股份有限公司第六届监事会监事，其与公司2015年度第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致。

  特此公告。

  汉麻产业投资股份有限公司

  监 事 会

  2015年12月26日

  刘丹先生简历：

  刘丹 男，中国国籍，1973年2月出生，本科学历，经济师。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员、总装厂综合办室主任，江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书，江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理，江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监，现任江西联创电子有限公司工会主席、行政总监。

  刘丹先生持有江西鑫盛投资有限公司2.2%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70,228,176股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。