证券时报多媒体数字报

  证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-178

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会2015年

  第十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2015年第十五次临时会议通知于2015年12月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年12月25日会议以通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为南京招商招盛房地产有限公司提供担保的议案》，详情见今日刊登的《对外担保公告》。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年十二月二十八日

  证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-179

  招商局地产控股股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2015年第十五次临时会议通知于2015年12月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年12月25日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为南京招商招盛房地产有限公司提供担保的议案》，有关情况如下：

  一、担保情况概述

  公司控股子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称"南京招盛"）因经营需要，拟向农银汇理（上海）资产管理有限公司（以下简称"农银汇理"）借款人民币6.00亿元，期限3年。

  本公司之控股子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称"南京招商"）持有南京招盛100%股权，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司持有南京招商49%股权，公司之控股子公司公司招商局置地有限公司持有南京招商51%股权。公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过6.00亿元，担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。招商局置地有限公司将按51%的比例向本公司提供反担保。

  公司董事会以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于南京招盛的资产负债率未超过70%，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  南京招商招盛房地产有限公司成立于2015年01月20日，注册地址：南京市高新开发区高科5号29幢410-85室；法定代表人：王晞；注册资本人民币40,000万元,公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司拥有其100%的股权；经营范围：房地产开发与经营、房地产经纪、物业管理、建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  南京招盛主要财务指标：截止2015年12月23日，资产总额为124,972.97万元，负债总额为85,855.05万元，净资产为39,117.92万元；2015年，公司营业收入为0万元，净亏损为882.08万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为南京招盛向农银汇理的借款提供连带责任保证，担保金额不超过6.00亿元，担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

  四、董事会意见

  南京招盛因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。招商局置地有限公司将按51%的比例向本公司提供反担保。

  五、 本公司累计对外担保数量

  截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为416,746.22万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的13.40%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二0一五年十二月二十八日

  证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-180

  招商局地产控股股份有限公司

  关于招商地产B股股东

  确认账户情况的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本公告涉及所有原招商地产B股股东。

  原招商地产B股股东如需在招商蛇口上市首日进行交易，应在2015年12月29日前与原B股托管券商确认证券账户情况。

  本公告不涉及招商地产A股股东。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称"招商地产"）并募集配套资金的方案已获得中国证监会证监许可［2015］2766号批复的核准。经深圳证券交易所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2015]539号）同意，招商蛇口A股股票将于2015年12月30日起在深圳证券交易所上市，证券简称为"招商蛇口"，证券代码为"001979"。

  目前，公司已将原招商地产B股股东所持有的招商地产B股股份转换为招商蛇口A股股份，并登记于投资者B股托管券商指定的托管单元（即"席位"）中。

  由于原招商地产B股股东较多，存在多种投资者类型、证券账户及托管单元的情况各异、各券商的具体要求不同，少数投资者仍可能需要办理一些确认或开户手续方能正常交易招商蛇口股票。为保证上市首日投资者的股票可正常交易，公司建议投资者及时与原B股托管券商联系，确认股份已经进入相关证券账户及托管单元，相关手续已经办妥，确保可以进行交易。

  如确需办理相关手续的，请投资者按照托管券商的要求，于2015年12月29日前办理完成相关手续，以免影响正常交易。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二零一五年十二月二十八日