证券时报多媒体数字报

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-111

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届董事会第三十二次会议于2015年12月23日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2015年12月25日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》

  因公司2015年年报披露日期与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计安排有所冲突，为保证公司2015年度审计工作顺利实施，经双方友好协商，公司董事会决定更换2015年度审计机构，改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  表决结果：8票同意，0票发对，0票弃权。

  详见公司2015年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更2015年度审计机构的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

  根据《公司章程》等规定，公司董事会由9名董事组成，公司董事会目前有8名董事，需增补一名董事，董事会同意提名王智敏女士为公司第三届董事会董事候选人（王智敏女士简历附后）。

  表决结果：8票同意，0票发对，0票弃权。

  公司董事会本次增选完成后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意于2016年1月13日在公司二楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，讨论本次董事会相关议案及事项。

  表决结果：8票同意，0票发对，0票弃权。

  详见公司2015年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十二次会议决议；

  2、独立董事关于变更2015年度审计机构的独立意见。

  3、独立董事关于提名王智敏女士为第三届董事会董事的独立意见。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十八日

  附件：

  王智敏女士简历

  王智敏，女，中国国籍，1962年10月生，大专。2004年10月至2013年2月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013年3月退休。

  王智敏女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  王智敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-112

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年12月23日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2015年12月25日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  审议通过《关于变更公司2015年度审计机构的议案》

  经审议，监事会认为公司本次更换审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月二十八日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-113

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于变更2015年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月25日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天健”）自公司上市以来担任本公司的年度审计机构，负责公司审计项目的团队工作勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  因公司2015年年报披露日期与公司审计机构浙江天健审计安排有所冲突，为保证公司2015年度审计工作顺利实施，经双方友好协商，公司董事会决定更换2015年度审计机构，改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司2015年度审计机构。

  公司对浙江天健多年来为公司提供的专业、尽职的审计服务表示诚挚的感谢！

  二、拟聘任会计师事务所基本情况

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系2008年由原安徽华普会计师事务所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立，合并双方均为在二十世纪八十年代取得证券资格并以证券业务为主要业务的事务所。华普天健会计师事务所2013年底完成有限公司转为特殊普通合伙的转制工作。华普天健会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会同意变更会计师事务所，聘请华普天健为公司 2015年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  （二）公司于2015年12月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，同意公司将会计师事务所由浙江天健变更为华普天健。

  （三）公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  1、为保证公司2015年度审计工作顺利实施，公司董事会同意将公司聘请的2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），负责公司 2015 年度财务报告审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、经审核，华普天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。

  3、本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40 号）等规则的有关规定。

  4、本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。

  （四）公司于2015年12月25日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所为公司2015年度审计机构。

  （五）上述事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

  四、备查文件

  （一）公司第三届董事会第三十二次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十九次会议决议；

  （三）独立董事关于变更2015年度审计机构的独立意见。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十八日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-114

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于拟变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  鉴于公司原董事章文华先生于2015年8月12日辞去董事的职务，公司董事人数少于9人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名王智敏女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日至第三届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  王智敏女士的个人简历请见附件。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十八日

  附件：

  王智敏女士简历

  王智敏，女，中国国籍，1962年10月生，大专。2004年10月至2013年2月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013年3月退休。

  王智敏女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  王智敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-115

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2015年12月25日上午10点以通讯表决方式召开，会议决定于2016年1月13日（星期三）14:30在公司二楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2016年1月13日14:30

  网络投票时间为：2016年1月12日—2016年1月13日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月13日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月12日15:00至2016年1月13日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2016年1月7日（星期四）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2016年1月7日(星期四)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》；

  2、《关于选举王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》；

  上述议案经公司2015年12月25日召开的第三届董事会第三十二次会议或第三届监事会第十九次会议审议通过，详见2015年12月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年1月8日、2016年1月11日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月12日下午15:00，结束时间为2016年1月13日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073528 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2015年12月28日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日