证券时报多媒体数字报

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2015-089

  山东太阳纸业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第六届董事会第一次会议于2015年12月14日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。

  2、 本次董事会会议于2015年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

  4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

  1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

  会议选举李洪信先生为公司第六届董事会董事长，选举李娜女士为公司第六届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

  选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

  （1）战略委员会

  战略委员会由李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、赵伟先生组成，其中赵伟先生为独立董事，李洪信先生为战略委员会主任委员。

  （2）审计委员会

  审计委员会由陈关亭先生、罗奕先生、李洪信先生组成，其中陈关亭先生、罗奕先生为独立董事，陈关亭先生为审计委员会主任委员。

  （3）薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由赵伟先生、陈关亭先生、李洪信先生组成，其中赵伟先生、 陈关亭先生为独立董事，赵伟先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  （4）提名委员会

  提名委员会由罗奕先生、赵伟先生、李洪信先生组成，其中罗奕先生、赵伟先生为独立董事，罗奕先生为提名委员会主任委员。

  各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

  3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长提名，聘任李洪信先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理提名，聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生为公司副总经理。

  任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  5、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经总经理提名，聘任王宗良先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  6、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长提名，聘任庞福成先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  庞福成先生联系方式如下：

  （1） 联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762

  （2） 办公邮箱： pangfucheng@sunpaper.cn

  （3） 办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

  （4） 邮政编码： 272100

  7、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经总经理提名，聘任王涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  王涛先生联系方式如下：

  （1） 联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762

  （2） 办公邮箱：wangtao@sunpaper.cn

  （3） 办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

  （4） 邮政编码： 272100

  8、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  经总经理提名，聘任牛宜苓女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生和王涛先生的简历分别详见于2015年12月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

  公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件。

  9、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。

  根据本公司资产运营规模和公司正常经营期间高级管理人员所肩负的责任，从2016年起，确定高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：

  总经理李洪信先生年薪人民币18万元；

  副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币45万元；

  副总经理刘泽华先生年薪人民币38万元；

  副总经理陈昭军先生年薪人民币16万元；

  副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币16万元；

  副总经理陈文俊先生年薪人民币16万元；

  副总经理曹衍军先生年薪人民币16万元；

  副总经理兼董事会秘书庞福成先生年薪人民币16万元。

  以上薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。公司高级管理人员的年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  10、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于参与发起设立上海玖通基金管理有限公司<暂定名>的议案》。

  公司拟用自有资金人民币2,000万元作为发起人参股上海玖通基金管理有限公司<暂定名>（以下简称"上海玖通"）。

  上海玖通基金管理有限公司<暂定名>筹建设立方案：

  1）发起股东：上海通金投资有限公司、太阳纸业等；

  2）注册资本：2亿元人民币；

  3）出资金额及股权比例：公司拟出资人民币2,000万元，占上海玖通10%的股权。

  公司与上海玖通其他发起股东不存在关联关系；太阳纸业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不参股上海玖通并不会在上海玖通中任职；公司本次投资不会导致同业竞争或关联交易等。

  公司本次作为发起人出资设立的上海玖通尚处于筹划阶段，且需有关部门审批，存在较大不确定性。公司董事会将根据本次发起设立基金公司事项的进展，及时履行信息披露义务。

  按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年十二月二十八日

  附：公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历：

  一、公司副总经理、董事会秘书简历

  应广东先生，生于1965 年，大学学历，高级工程师。曾担任宁波造纸总厂车间主任，宁波中华纸业股份有限公司助理经理、二分厂厂长、生产经理。1999年加入本公司，现任公司副总经理、总工程师。

  应广东先生，持有公司股份142万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈昭军先生，生于1962年，MBA，高级工程师。1988年加入本公司，历任山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理、公司副总经理兼董事会秘书等。现任公司副总经理。

  陈昭军先生，持有公司股份92万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈文俊先生，生于1963年，大学学历。1989年加入本公司，历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。

  陈文俊先生，持有公司股份92万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  曹衍军先生，生于1972年，大学学历，工程师。1995年加入本公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。

  曹衍军先生，未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  庞福成先生，生于1975年，大学学历。1995年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

  庞福成先生，持有公司股份30万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  二、公司内部审计部门负责人简历

  牛宜苓女士，生于1969年，大学学历。1987年加入本公司，历任公司财务处核算科长、公司审计部处长。现任公司内部审计部门负责人。

  牛宜苓女士，持有公司股份61,680股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业   公告编号：2015-090

  山东太阳纸业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2015年12月14日以电话形式发出通知。

  2、本次会议于2015年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

  议案，形成并通过了如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》。

  同意选举吴延民先生为公司第六届监事会召集人。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年十二月二十八日

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2015-091

  山东太阳纸业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议相关事项

  独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2015年12月26日在公司办公楼会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：

  一、对公司聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见：

  1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

  2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  我们同意聘任李洪信先生担任公司总经理，聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、陈文俊先生、曹衍军先生为公司副总经理，聘任王宗良先生为公司副总经理兼财务总监，聘任庞福成先生为公司副总经理兼董事会秘书。

  二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见：

  1、公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的；符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。

  2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  3、我们同意公司董事会对《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的表决结果。

  公司独立董事：赵伟 陈关亭 罗奕

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年十二月二十八日

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2015-092

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于收到政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月25日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）收到济宁市兖州区财政局拨付的基础设施建设补助资金人民币54,556,533.04元。

  根据《企业会计准则》的有关规定，上述政府补助全部计入本期营业外收入；上述资金的计入不会对公司在2015年第三季度报告中所做的2015年度经营业绩变动范围的预计造成影响；具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年十二月二十八日

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2015-093

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于控股股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于2015年12月25日接到公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称"太阳控股"）关于将其持有的太阳纸业股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：

  太阳控股因经营和战略投资需要，将持有的太阳纸业无限售条件流通股175,000,000股质押给西部信托有限公司。

  太阳控股已于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述共计175,000,000股股份的证券质押登记手续。

  截至公告日，太阳控股质押其所持有的太阳纸业股票合计为807,600,000股，占其持有太阳纸业股份的56.98%，占太阳纸业总股本的31.84%。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年十二月二十八日