证券时报多媒体数字报

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-053

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事沃健先生的书面辞职报告。因沃健先生现担任浙江财经大学东方院党委书记，依照教育部的相关规定，沃健先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会委员、主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。沃健先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于沃健先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，沃健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  在此期间，沃健先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  沃健先生在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

  在此，公司董事会对他在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日