证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、公司代理董事长陈卫东先生主持本次会议。

  2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事黎明先生因公出差未出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘利先生因公出差未能出席本次股东大会；

  3、代理董事会秘书任庶先生出席会议；总经理张钊先生及副总经理唐雪松先生、舒元勋先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于追加2015年度日常关联交易金额的议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于未来三年（2015-2017年度）的股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1、2为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东中国南方工业集团公司在表决时予以了回避。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所

  律师：徐融曦、吕祎

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  2015年12月29日