![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:2015-103 山东华联矿业控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-12-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年12月28日 (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长柴琇女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席4人;董事孙伊萍女士、王磊女士、祝成芳先生,因公出差无法参加会议;董事SWARTELE THOMAS MICHAEL先生、林惠鹏先生,因未在境内无法参加会议。 2、公司在任监事3人,出席2人;职工监事米常军先生因公出差无法参加会议。 3、董事会秘书出席会议,高级管理人员4人列席会议,副总经理陈运先生因公出差无法参加会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 2、议案名称:关于董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 3、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 4、议案名称:关于外部董事任职情况的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 5、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,持股比例在5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所 律师:王高平、邓颖 2、律师鉴证结论意见: “公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。” 四、备查文件目录 1、山东华联矿业控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议; 2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。 山东华联矿业控股股份有限公司 2015年12月28日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |