证券时报多媒体数字报

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-113

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议（以下简称"会议"）于2015年12月25 日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月15日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  主要为提升全资子公司辽宁海思科制药有限公司的经营能力和资金实力，同意公司使用自有资金人民币20，000万元对其增资。

  主要因全资子公司沈阳海思科制药有限公司建设新工厂之需要，同意公司使用自有资金人民币5，000万元对其增资。

  主要因全资子公司成都海思科置业有限公司建设和管理新研发基地的需要，同意公司使用自有资金人民币9，200万元对其增资。

  本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 29 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-114

  西藏海思科药业集团股份有限公司关于

  使用自有资金对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏海思科"）于2015年12月25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金20，000万元对全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称"辽宁海思科"）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、本次增资情况

  公司拟对辽宁海思科增资20，000万元，增资后其注册资本将从28，000万元增加到48，000万元，仍为公司全资子公司。

  二、受资方情况

  1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司

  2、成立时间：2005年05月19日

  3、住所：兴城市曹庄工业园区

  4、法定代表人：梁勇

  5、注册资本：28,000万元

  6、实收资本：28,000万元

  7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  8、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药、无菌原料药。化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；经营货物及技术进出口。

  9、财务状况：截至2014年12月31日，辽宁海思科资产总额 433,114,573.27 元，负债总额180,208,373.16元，净资产252,906,200.11元，2014年度实现营业收入286,094,365.51元，净利润-7,125,324.30元 。截至2015年9月30日，辽宁海思科资产总额499,757,070.10元，负债总额263,885,909.01元，净资产235,871,161.09元，2015年前三季度实现营业收入 199,186,098.56元，净利润-17,035,039.02元。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资有助于提升辽宁海思科的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。

  本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 29 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-115

  西藏海思科药业集团股份有限公司关于

  使用自有资金对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏海思科"）于2015年12月25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金5，000万元对全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称"沈阳海思科"）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、本次增资情况

  公司拟对沈阳海思科增资5，000万元，增资后其注册资本将从5，000万元增加到10，000万元，仍为公司全资子公司。

  二、受资方情况

  1、公司名称：沈阳海思科制药有限公司

  2、成立时间：2015年02月05日

  3、住所：沈阳市东陵区文溯街19-3号203-8-1

  4、法定代表人：梁勇

  5、注册资本：5,000万元

  6、实收资本：5,000万元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：药品研发；物业管理；房屋租赁。

  9、财务状况：截至2015年9月30日，沈阳海思科资产总额70,842,028.87元，负债总额22,919,669.40元，净资产47,922,359.47元，2015年前三季度实现营业收入0元，净利润-2,077,640.53元。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资的主要目的是为确保建设新工厂的顺利实施，有助于加快公司新生产基地建设。

  本次增资后，在加快建设新工厂和扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 12 月 29 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-116

  西藏海思科药业集团股份有限公司关于

  使用自有资金对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏海思科"）于2015年12月25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金9，200万元对全资子公司成都海思科置业有限公司（以下简称"海思科置业"）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、本次增资情况

  公司拟对海思科置业增资9，200万元，增资后其注册资本将从800万元增加到10，000万元，仍为公司全资子公司。

  二、受资方情况

  1、公司名称：成都海思科置业有限公司

  2、成立时间：2015年10月22日

  3、住所：成都高新区天府大道北段1480号1栋3层

  4、法定代表人：胡伟

  5、注册资本：800万元

  6、实收资本：800万元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资的主要目的是为确保建设新研发基地的顺利实施，有助于加快公司新研发基地建设。

  本次增资后，在加快建设新研发基地和扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 29 日