证券时报多媒体数字报

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-067

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况：

  1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2015年12月25日以邮件方式送达。

  2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于2015年12月28日以通讯方式召开。

  3、会议应到董事九名，实到董事九名。

  4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议《关于2015年公司资产核销的议案》；

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2015年公司核销资产的公告》。

  2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于改聘会计师事务所的公告》。

  该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

  3、审议召开南天信息2016年第一次临时股东大会的议案。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  会议具体安排请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

  二0一五十二月二十八日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-068

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于2015年公司核销资产的公告

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  一、本次核销资产的主要概况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，对共计19,964,574.75元的资产进行核销。具体核销情况如下：

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  二、核销资产对当期利润的影响

  1、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长、确认无法收回的历年积存应收账款及其他应收款。拟核销的资产已计提减值准备、存货跌价准备及坏账准备。

  2、本次核销资产预计对公司当期损益的影响额为2,548,312.49 元。

  3、上述存货资产核销后，残值将另行处置，收入将根据相关会计准则入账；应收账款及其他应收款核销后将进行账销案存的后续工作。

  三、会计处理的方法、依据

  公司遵照《企业会计准则》、《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定，经公司董事会审议通过后对本次拟核销资产进行核销。

  四、需履行的审批程序

  本次核销资产的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见。

  五、独立董事意见

  1、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长的历年积存的应收款项。本次核销符合企业会计准则的相关规定。

  2、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年十二月二十八日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-069

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

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  2015年12月28日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

  经公司2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过，公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太”）承担本公司2015年度财务会计报告及内部控制的审计任务。

  近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事项的说明》，负责公司2015年度审计任务的中审亚太云南分所执业团队已整体加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务会计报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

  经本公司第六届董事会审计委员会审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司2015 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。

  公司独立董事对本次改聘会计师事务所事项发表了认可的独立意见。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年十二月二十八日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-070

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

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  根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议决议，定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：本公司第六届董事会

  2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开的日期和时间：

  现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午14：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月14日15：00至2016年1月15日15：00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

  6．出席对象：

  ①于股权登记日2016年1月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事和高级管理人员；

  ③公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

  上述议案已经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2016年1月13日15：00前公司收到传真或信件为准）。

  2、登记时间：2016年1月13日上午9：00—11：00，

  下午13：00—15：00

  3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：沈 硕

  联系地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

  联系电话：0871-68279182

  传真：0871-63317397 邮编：650041

  2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

  六、备查文件

  1、南天信息第六届董事会第十八次会议决议及公告；

  2、南天信息2016年第一次临时股东大会会议资料。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年十二月二十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360948

  2、投票简称：南天投票

  3、投票时间：2016年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （2）买卖方向选择“买入”股票；

  （3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号。

  在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，本次临时股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”，议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）投票举例：

  股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案投票的，其申报如下：

  ■

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15：00 至 2016 年1月15日 15：00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：

  ■

  注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-071

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

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  云南南天电子信息产业股份有限公司于2015年12月28日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  同意《关于2015年公司资产核销的报告》。

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  云南南天电子信息产业股份有限公司监事会

  二0一五年十二月二十八日