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股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2015-052号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 2015-12-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次:第三届董事会第五次会议 召开时间:2015年12月28日10:00 召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 表决方式:现场表决结合通讯表决的方式 会议通知和材料发出时间及方式:2015年12月25日以电话、电子邮件及其他方式送达。 应出席董事人数:9人实际出席董事人数:9人(董事:徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事:潘斌以通讯方式出席会议) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 本次会议由董事长陈书智先生主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议: 一、审议并通过《关于拟投资设立深圳市前海子公司的议案》 基于公司战略规划,进一步拓展业务领域,多元化发展,公司拟在深圳市前海投资设立全资子公司。 拟设立公司资料如下: 公司名称:深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准) 公司注册资本:3800万元人民币 公司经营范围: 供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);货运代理业务(不含危险化学品业务),承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货,订舱,仓储中转,集装箱拼装拆箱,结算运杂费,报关,报验,保险,相关的短途运输服务及运输咨询业务;无船承运业务;物流管理集成软件的技术开发,计算机数据库软件开发及应用;商务信息咨询;技术咨询,销售自行研发的技术成果;仓储服务; 货物配送、会务策划、从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);经营国内贸易,经营进出口业务,包括:化妆品、工艺品的销售、箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、五金交电产品、家用电器、照相器材、厨房用品、灯具、电子元器件、化妆品、卫生用品、文化办公用品、体育用品及器材、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用百货、珠宝首饰、汽车饰品、金银饰品、工艺美术品(除文物)、纺织品、数码产品、通讯产品、电子产品及配件、鞋帽、食品(含婴儿配方奶粉、宠物食品)、母婴幼儿类日用品、保健品、水果、水产品、生鲜家禽产品、鲜肉(仅限猪、牛、羊肉)、冷冻肉、零售烟草、酒类的销售、预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售(以上需取得许可后方可经营);佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请)。(以工商登记为准) 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2015年12月28日 本版导读:
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