证券时报多媒体数字报

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-123

  江西正邦科技股份有限公司

  关于参与竞拍土地使用权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、土地竞拍情况概述

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"、"正邦科技"）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意公司参与竞拍重庆市江津区德感工业园E17-01/01-01号宗地的使用权，该地块使用年限为50年，用地性质为工业用地。同时授权公司管理层以自有资金不超过700 万元参与竞购上述宗地的土地使用权。本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2015年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015-122号公告。

  二、土地竞拍情况进展

  公司参与上述编号为E17-01/01-01号宗地使用权的竞拍，竞得该地块使用权，并与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签订了《江津区国有建设用地使用权出让挂牌成交确认书》。

  三、本次竞得土地基本情况：

  1、地块编号：E17-01/01-01号

  2、地块位置：重庆市江津区德感工业园

  3、地块面积：15,826.4平方米

  4、规划用途：工业用地

  5、出让年限：50年

  6、成交价格：人民币538万元（大写：伍佰叁拾捌万元整）

  四、参与竞购的目的和对公司的影响：

  本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

  五、备查文件：

  1、公司与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签订的《江津区国有建设用地使用权出让挂牌成交确认书》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  二0一五年十二月二十九日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015－124

  江西正邦科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"）董事会于近日收到独立董事杨慧女士的书面辞职申请。杨慧女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，杨慧女士将不再担任公司任何职务。

  由于杨慧女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，杨慧女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨慧女士仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  杨慧女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对杨慧女士担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年十二月二十九日