证券时报多媒体数字报

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-051

  华电国际电力股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈建华先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

  2、公司在任监事6人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；

  3、董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议及批准《建议修订本公司〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议及批准《关于本公司与中国华电集团公司（“中国华电”）订立框架协议的持续关联交易的议案》

  2.01 议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关连交易截至2016年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关连交易截至2016年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币45亿元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03 议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关连交易截至2016年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本公司控股股东中国华电集团公司及其联系人就上述第二项议案回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

  律师：高巍、任婧麾

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  华电国际电力股份有限公司

  2015年12月28日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-052

  华电国际电力股份有限公司

  独立监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司独立监事李景华先生的辞职报告。李景华先生表示，因个人工作需要，辞去本公司第七届监事会独立监事一职，并确认其与本公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项须请本公司股东关注。此次监事辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数，不会影响本公司监事会的正常运作。

  李景华先生在担任本公司独立监事期间勤勉尽责。本公司对李景华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  华电国际电力股份有限公司

  2015年12月28日