证券时报多媒体数字报

  股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－122

  江苏新民纺织科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金认购对象私募基金备案完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”或“本公司”） 已于2015年12月21日披露的《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）（以下简称“重组报告书”）》及本公司出具的承诺，承诺在香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称“香溢融通”）管理的香溢专项定增1-3号私募基金完成私募投资基金备案前，本公司不实施本次重组方案。

  香溢专项定增1-3号私募基金由香溢融通设立和管理，主要用于认购新民科技本次非公开发行的股票并进行后续管理。香溢专项定增1-2号私募基金已于2015年12月28日办理完毕私募投资基金备案手续，香溢专项定增3号私募基金已于2015年12月25日办理完毕私募投资基金备案手续。

  截至本公告日，新民科技已履行完毕私募基金备案的相关承诺。自私募基金备案完成之日起，新民科技可以实施本次重组方案。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十八日

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于重大资产出售及发行股份购买

  资产并募集配套资金暨关联交易之

  募集资金认购对象私募基金备案

  完成的专项说明

  独立财务顾问：■

  签署日期：二〇一五年十二月

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”、“上市公司”或“本公司”）已于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2968号）。新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）（以下简称“重组报告书”）已于2015年12月21日对外披露。根据重组报告书对外披露信息及本公司出具的承诺，承诺在香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称“香溢融通”）管理的香溢专项定增1-3号私募基金完成私募投资基金备案前，本公司不实施本次重组方案。

  现就本次交易募集配套资金发行股份认购对象香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的备案登记情况做出专项说明，具体如下：

  一、香溢融通（浙江）投资有限公司设立的香溢专项定增1-3号私募基金

  （一）概况

  香溢专项定增1-3号私募基金由香溢融通设立和管理，委托人将合法资金委托给管理人香溢融通，由管理人将资金加以运用，投资范围包括：投资二级市场股票及现金管理产品、固定收益产品等，主要用于认购新民科技本次非公开发行的股票并进行后续管理。

  私募基金具体情况如下：

  ■

  （二）主要经营业务

  主要用于认购新民科技本次非公开发行的股票并进行后续管理。

  （三）香溢专项定增1-3号私募基金设立及备案情况

  1、香溢专项定增1-3号私募基金设立情况、认购资金到位时间

  2015年11月9日，基金管理人香溢融通、基金托管人招商银行股份有限公司上海分行已分别与基金投资者林文洪、崔纪康、王明签署《香溢专项定增1号私募基金基金合同》、《香溢专项定增2号私募基金基金合同》、《香溢专项定增3号私募基金基金合同》，明确具体委托人和各自认购份额等事宜。

  2015年12月21日，香溢专项定增1号、2号私募基金认购资金已经到位；2015年12月22日，香溢专项定增3号私募基金认购资金已经到位。2015年12月21日，基金管理人于香溢专项定增1号、2号私募基金成立时向基金持有人发送基金成立的通知。2015年12月22日，基金管理人于香溢专项定增3号私募基金成立时向基金持有人发送基金成立的通知。

  2、香溢专项定增1-3号私募基金备案情况

  香溢专项定增1-2号私募基金已于2015年12月28日办理完毕私募投资基金备案手续，香溢专项定增3号私募基金已于2015年12月25日办理完毕私募投资基金备案手续。

  二、中介机构核查意见

  经核查，东海证券股份有限公司及国浩律师（上海）事务所认为，香溢专项定增1-3号私募基金相关设立及认购资金到位时间符合中国证监会相关规定。私募基金管理人香溢融通已经在香溢专项定增1-3号私募基金募集完毕后通过私募基金登记备案系统为其履行完毕备案手续。

  新民科技已履行完毕私募基金备案的相关承诺，自私募基金备案完成之日起，新民科技可以实施本次重组方案。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  年 月 日