证券时报多媒体数字报

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-106

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2015年12月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》

  鉴于本次交易为关联交易，三名关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴对该议案实施了回避表决。

  《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年12月29日。

  二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

  调整后的各专门委员会组成人员如下：

  1、董事会审计委员会：毛时法、寿邹、姜丽琴为公司董事会审计委员会委员，独立董事毛时法为审计委员会主任委员。

  2、董事会薪酬与考核委员会：寿邹、毛时法、姜祖功为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事寿邹为薪酬与考核委员会主任委员。

  3、董事会提名委员会：寿邹、毛时法、姜祖功为公司董事会提名委员会委员，独立董事寿邹为提名委员会主任委员。

  4、董事会战略委员会：姜飞雄、姜祖功、寿邹为公司董事会战略委员会委员，姜飞雄为战略委员会主任委员。

  三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》

  为更好地履行社会责任及回馈社会，弘扬乐善好施、扶弱济困、积德行善的中华民族传统美德，董事会同意公司向临安市慈善总会捐赠人民币200万元，设立慈善基金，同时授权公司董事长办理签署捐赠协议等相关事宜。

  四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年12月29日。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-107

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第三届监事会第二十三次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2015年12月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

  监事会在全面了解和审核公司《公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》后认为：公司与帝龙光电的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  监事会

  2015年12月29日

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-108

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2015年1月24日，经浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）续签《厂房租赁合同》，租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日。目前，鉴于该合同即将到期，而帝龙光电因生产需要拟续租公司厂房，故公司拟与帝龙光电续签《厂房租赁合同》，继续将位于厂区内的6#厂房出租给帝龙光电，租赁给帝龙光电使用的厂房面积3846.19平方米，月租金8.5元/平方米，租赁期限为自2016年1月1日至2016年12月31日，合计租金39.23万元。

  上述租赁期间因使用水、电、气（热能）产生的费用，由帝龙光电按实结算承担，本公司代收代缴，预计该等费用每月不超过25万元，全年不超过300万元。

  本次公司与帝龙光电的关联交易总额预计不超过339.23万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  帝龙光电成立于2009年12月18日；注册地址：浙江省临安市玲珑街道庆仙路189号；公司注册资本3000万元，实收资本3000万元。法定代表人为姜飞雄，股东为浙江帝龙控股有限公司和姜超阳，其分别持股90%和10%。经营范围为许可经营项目：生产、销售：太阳能电池EVA胶膜、太阳能电池背层保护膜。一般经营项目：研发、销售：太阳能电池封装材料、光电应用材料、太阳能电池组建；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

  2、与公司的关联关系

  帝龙控股系公司控股股东，目前持有公司18.51%股份。帝龙光电为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，故属于公司关联方，本次交易为关联交易。

  3、关联交易总额

  单位：万元

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  三、关联交易的审议程序

  本次关联交易经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，在审议该议案时，三名关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴实施了回避表决，其余三名与会董事一致同意通过。根据《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定，本次公司关联交易无需提交股东大会审议。

  四、定价政策和定价依据

  本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，此价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场价为依据。

  五、交易的目的及对上市公司的影响

  本次交易的目的主要是将暂时不用的厂房出租给帝龙光电，既可以提高厂房使用效率，又可为公司带来稳定的租赁收益，交易金额较小，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

  当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为139.39万元，主要系厂房租金及代扣代缴水电费。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并认为：公司本次与帝龙光电发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第三届董事会第二十七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，三位关联董事均作了回避表决，决策程序合法有效。交易价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  八、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

  3、独立董事关于公司关联交易的独立意见；

  4、独立董事关于关联交易事项的事前认可函。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2015-109

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

  胡宇霆先生简历如下：

  胡宇霆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，大专学历。2014年8月至今就职于浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室。胡宇霆先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。胡宇霆先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡宇霆先生工作联系方式：

  1、 联系地址：浙江省临安市玲珑工业园区环南路1958号

  2、 邮政编码：311301

  3、 联系电话：0571-63818733

  4、 传真号码：0571-63818603

  5、 电子邮箱：dsh@dilong.cc

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日