证券时报多媒体数字报

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-73

  福建三木集团股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司董事会于2015年12月28日收到公司财务总监谢明锋先生提交的书面辞职报告。谢明锋先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的财务总监职务。

  根据《公司章程》等有关规定，谢明锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢明锋先生辞职后，将不再公司担任任何职务。

  公司对谢明锋先生担任公司财务总监期间所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-74

  福建三木集团股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十次会议于2015年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月25日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

  审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的提案》。

  根据总裁高旭斌先生提议，公司拟聘任邵晓晖女士为福建三木集团股份有限公司副总裁兼财务总监，任期与公司第七届董事会一致。详见公司《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》（公告编号：2015-75）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月28日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-75

  福建三木集团股份有限公司

  关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十次会议于2015年12月28日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长高旭斌先生召集，会议通知于2015年12月25日以电话、短信、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。

  经审议，公司董事会作出如下决定：

  接受公司总裁高旭斌先生的提名，聘任邵晓晖女士为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事同意该项任命并出具了独立董事意见（公告编号：2015-76，详见巨潮资讯网）。邵晓晖女士简历和基本情况附后。

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日

  附：邵晓晖女士简历和基本情况

  邵晓晖，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四支行公司业务部经理、行长助理、副行长，招商银行福州分行东水支行行长，招商银行福州分行零售部总经理，招商银行福州分行营业部总经理。

  邵晓晖与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。