证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

  (二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共9名，代表股份37,901,219股，占公司股份总数的2.95%。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

  3、 公司在任高级管理人员7人，出席2人，董事会秘书出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于发行公司债券方案的议案

  2.01、议案名称：发行规模和发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.02、议案名称：债券利率或其确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.03、议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.04、议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.05、议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.06、议案名称：担保情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.07、议案名称：赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.08、议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.09、议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.10、议案名称：上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.11、议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有议案均为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过，其中第二项议案已逐项表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

  律师：曹琴、王怡珩

  2、 律师鉴证结论意见：

  人福医药2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  人福医药集团股份公司

  2015年12月29日