证券时报多媒体数字报

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－118

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届董事会第4次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第4次会议通知于2015年12月16日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2015年12月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行 34,883,712 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过11,627,906股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续，公司注册资本由398,203,374.00元增加至444,714,992.00元。

  委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

  本议案需提交2016年度第1次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  鉴于公司注册资本事项发生变更及按照湖南省国防科技工业局（湘军工财经[2015] 43号）文件要求公司章程增加涉军事项特别条款，公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定，现将《公司章程》部分条款进行修订。并委托公司董事会办理相关的工商备案登记手续。

  《公司章程修正案》和《公司章程》具体内容详见刊登于 2015 年 12月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2016年度第1次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

  表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向合肥科技农村商业银行申请不超过8,000万元银行融资额度、向兴业银行芜湖分行申请不超过5,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  本议案需提交2016年度第1次临时股东大会审议。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

  表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向合肥科技农村商业银行申请不超过3,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、吕莹女士回避表决。

  表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为控股子公司安徽楚江特钢有限公司向合肥科技农村商业银行申请不超过4,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  公司本次调整固定资产折旧年限，是根据企业会计准则规定和公司固定资产使用的实际情况，并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的，调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果， 为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2015年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于会计估计变更的公告》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过《关于制订<安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度>的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度》具体内容详见刊登于 2015 年 12月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  因工作需要，经公司董事长姜纯先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任王成奎先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自第四届董事会第4次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

  证券事务代表联系方式如下：

  办公电话：0553-5315978

  传真电话：0553-5315978

  联系地址：芜湖市九华北路8号

  电子邮箱：truchum@sina.com

  九、审议通过《关于召开安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第1次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  董事会决定于2016年1月14日在公司五楼会议室召开2016年第1次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

  《关于召开公司2016年第1次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  附件：

  简 历

  王成奎先生：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，航空工程硕士学位，2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2004年参加工作，历任国营芜湖机械厂飞机总装车间副主任、安徽楚江投资集团有限公司副高级专员、上海楚江企业发展有限公司项目经理等职务。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。王成奎先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－119

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届监事会第4次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第4次会议通知于2015年12月16日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2015年12月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  三、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

  表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

  四、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

  表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

  五、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  公司监事会认为：本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

  七、审议通过《关于制订<安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度>的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－120

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于为子公司提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第4次会议于2015年12月26日召开。与会董事审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江高新”）拟向合肥科技农村商业银行申请不超过8,000万元银行融资额度、拟向兴业银行芜湖分行申请不超过5,000万元银行融资额度；公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）拟向合肥科技农村商业银行申请不超过3,000万元银行融资额度；公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）拟向合肥科技农村商业银行申请不超过4,000万元银行融资额度。上述申请的银行融资额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司分别为楚江高新、楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

  其中楚江高新2015年9月末资产负债率为70.70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司为楚江高新向合肥科技农村商业银行申请的不超过8,000万元融资额度、向兴业银行芜湖分行申请的不超过5,000万元银行融资额度担保，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  （一）楚江高新

  公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

  成立日期：2008年07月08日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：15,000万元人民币

  楚江高新系我公司全资子公司，本公司持有楚江高新100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。

  经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发。

  截止2015年9月30日，楚江高新主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （二）楚江合金

  公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

  成立日期：2003年11月10日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：4,500万元人民币

  楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。

  经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（不含危险品）、电线电缆销售。

  截止2015年9月30日，楚江合金主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （三）楚江特钢

  公司名称：安徽楚江特钢有限公司

  成立日期：2003年08月06日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：4,500万元人民币

  楚江特钢系我公司控股子公司，本公司持有楚江特钢70%股份。该公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园。

  经营范围：黑色金属生产、加工、销售。

  截止2015年9月30日，楚江特钢主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （四）楚江高新、楚江合金、楚江特钢资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  三、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司、控股子公司与银行协商确定。

  四、董事会意见

  楚江高新、楚江合金、楚江特钢资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

  其中楚江特钢系本公司控股子公司，本公司持有楚江特钢70%股份。本公司为该公司提供担保时，该公司其他股东没有按持股比例提供相应的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保前，公司及控股子公司对外累计担保的总额为人民币6,000万元（为本公司向清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2015.11.9—2016.11.9止6,000.00万元的最高额保证担保，2015年9月末借款余额为5,000.00万元），占公司2015年9月30日净资产的5.04%。

  公司及子公司均无逾期担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第4次会议决议；

  2、公司第四届监事会第4次会议决议。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－121

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月26召开的第四届董事会第4次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体内容公告如下：

  一、本次会计估计变更概述

  1、变更的日期

  本次会计估计变更从2016年1月1日开始执行。

  2、变更的原因

  公司自2007年以来，固定资产投入不断增加，截止2014年末累计固定资产原值达9.59亿元，并通过对主体设备生产线进行技术改造、定期对设备进行检修等措施，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，以及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定。公司根据固定资产的性质和使用情况，对固定资产进行了更为细致分类，并对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。调整后，本公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，可以更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

  3、 变更的内容

  固定资产预计使用年限变更情况：

  ■

  二、 本次会计估计变更对公司的影响

  经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，对2015年度公司净利润、股东权益不产生影响，预计将减少2016年度固定资产折旧额2,686.94万元，增加2016年归属母公司净利润2,190.74万元。本次会计估计变更无需对以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整，对最近一个会计年度经审计的公司净利润、股东权益影响比例不超过 50%，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

  三、 董事会关于会计估计变更合理性的说明

  公司本次调整固定资产折旧年限，是根据企业会计准则规定和公司固定资产使用的实际情况，并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的，调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果， 为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的，符合国家有关法律、法规的规定，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议；

  2、公司第四届监事会第四次会议决议；

  3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－122

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于召开2016年第1次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 4次会议审议通过了《关于召开公司2016年第1次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第1次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016 年1月14 日（星期四）下午 3点。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1月14日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年1月 13日下午 15：00 至 2016年1 月14日下午 15：00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）股权登记日：2016年 1 月8日（星期五）。

  （2）截至 2016 年 1 月 8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

  （3）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （4）本公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第4次会议和第四届监事会第4次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次会议的提案如下：

  （1）、《关于变更公司注册资本的议案》；

  （2）、《关于修订<公司章程>的议案》；

  （3）、《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》。

  以上议案（1）、（2）项需以特别决议方式通过。

  3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2015年12 月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第4次会议决议公告》和《第四届监事会第4次会议决议公告》等披露材料。

  三、会议登记方法：

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2016年 1 月 12日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00。

  3、登记地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼公司董事会办公室。

  信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号

  邮 编：241008

  传真号码：0553－5315978

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东委托他人代理出席会议的，应出示本人及代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次公司股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项：

  (一)会议联系方式：

  联系部门：董事会办公室

  联系地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼

  邮政编码：241008

  联系电话：0553－5315978

  传 真：0553－5315978

  联 系 人：吕莹

  (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362171。

  2、投票简称：楚江投票。

  3、投票时间：2016 年1 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“楚江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

  表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年1月 13日下午 15：00，结束时间为 2016 年 1月14 日下午 15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（ 2014年9月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  2016年第1次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司股东，兹全权委托    （先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年1月14日召开的安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第1次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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  委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码：

  委托人持股数：               委托人证券帐户号码：

  受托人姓名：                受托人身份证号码：

  受托人签名：                受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。