证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-143

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第五十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十三次会议于2015年12月23日发出会议通知，于2015年12月29日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  一、审议通过《关于国开发展基金对贵州大唐高鸿置业有限公司增资1亿元的议案》

  子议案1. 国开发展基金公司对贵州高鸿增资1亿元，并授权公司经营班子签署投资协议的议案；

  同意：9票， 反对0票， 弃权0票。

  同意国开发展基金公司对贵州高鸿增资1亿元，公司放弃优先认缴权，并授权公司经营班子签署投资协议。

  子议案2. 在投资协议约定的不少于10年期限到期后回购国开之股份并实现承诺利润的议案；

  同意：9票， 反对0票， 弃权0票。

  同意在投资协议约定的不少于10年期限到期后回购国开之股份并实现承诺利润。

  子议案3. 由公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司为以上回购承诺提供担保的议案；

  同意：9票， 反对0票， 弃权0票。

  同意由公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司为以上回购承诺提供担保。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年12月29日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—144

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于国开发展基金有限公司参股公司

  下属公司贵州高鸿的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  国开发展基金有限公司拟对公司全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）增资1亿元。

  贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化，贵州高鸿目前注册资本为2亿元。

  “花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目是公司着力打造的科技产业园项目。项目总投资额不超过4亿元人民币，项目已正式开工建设。

  二、董事会审议投资议案表决情况

  经公司第七届第五十三次董事会审议通过《国开发展基金对贵州大唐高鸿置业有限公司增资1亿元的议案》，同意国开发展基金有限公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司增资1亿元，投入资金作为项目资本金专项用于支持公司“贵州慧谷物联网和大数据产业园”项目的发展建设。

  董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本次事项不构成关联交易。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

  三、交易标的具体情况

  1、标的公司名称：贵州大唐高鸿置业有限公司

  2、目前注册资本：2亿元人民币

  3、本次出资方式：国开发展基金以货币出资

  4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

  5、增资前后股权结构：

  ■

  6、最近一年又一期的财务指标（单位：元）:

  ■

  7、目前经营情况：

  贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化。

  “花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目已正式开工建设，高压线入地、排洪大沟及广场改造工程均已完工，围挡也已建设完毕，截至目前项目已投资1.81亿元。

  四、投资方基本情况

  名称：国开发展基金有限公司

  注册号：110000019744606

  法定代表人：王用生

  注册资本：5,000,000万元

  成立时间：2015年08月25日

  住所：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  股东情况：国家开发银行100%持有国开发展基金有限公司股权。

  五、拟签订投资协议主要内容

  （一）本次增资

  贵州置业目前注册资本2亿元人民币，实缴2亿元。大唐高鸿拟同意国开发展基金公司对贵州高鸿置业现金增资1亿元人民币，全部计入注册资本，投入资金作为项目资本金专项用于以支持公司“贵州慧谷物联网和大数据产业园”项目的发展建设。

  （二）投资主要条款

  1、投资金额和期限

  国开发展基金公司对贵州置业现金增资10000万元，全部计入注册资本。投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起不少于10年。

  2、投后管理：

  国开发展基金不向贵州置业委派董事、监事和高级管理人员，不参与贵州置业的经营管理。但该笔增资款需打入贵州置业在国家开发银行开立的资金监管账户中，并做到专款专用。

  3、投资收益

  投资期限10年内，国开发展基金公司平均年化投资收益率不超过1.2%。如贵州置业未分红或国开发展基金每一年度实际自贵州置业所获得的现金收益未达到规定的投资收益，则公司以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足国开发展基金以确保国开发展基金公司实现其预计的投资收益率目标。

  4、投资回收

  项目建设期届满后，国开发展基金公司有权要求公司按照约定的回购计划进行股权回购，股权回购完成后，国开发展基金在贵州置业的持股比例为零。

  5、项目回购之担保人

  本次增资，拟由公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司为公司提供担保，以确保国开发展基金公司如期收回本金及收益。

  六、对公司的影响

  本次合作有利于降低资金成本，保证项目所需资金，促进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目的建设，提高公司整体效益。

  七、风险提示

  公司、公司全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司与国开发展基金有限公司尚未正式签署投资协议，本次交易事项尚存在重大不确定性，请各位投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1.公司第七届董事会第五十三次会议决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—145

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  股价异动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股价异动情况介绍

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（高鸿股份，000851）连续两个交易日（2015年12月28日、2015年12月29日）股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，公司股票交易属于异常波动情况。

  二、说明关注、核实情况

  根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司控股股东就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:

  1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

  2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  4、2015年12月28日，公司刊登了《公司股票复牌提示性公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。

  5、公司同日披露了《关于国开发展基金有限公司参股公司下属公司贵州高鸿的公告》、《第七届第五十三次董事会决议公告》。

  6、 除上述事项外，本公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  7、公司向控股股东电信科学技术研究院进行了询问，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在公司股票异常波动期间，未有买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条、第5条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、本公司提醒投资者：公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的生效和完成尚需再次提交公司董事会审议、并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会以上机构的批准或核准。本公司于2015年12月28日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，交易标的的评估工作等尚未完成。评估结果和批准结果尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2015年12月30日