证券时报多媒体数字报

  股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2015－83

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第六届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月28日，公司董事会以通讯方式召开了第六届八次会议。会议通知于2015年12月23日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行申请2亿元的集团综合授信的议案》

  同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行申请本金金额不超过全折人民币（大写）贰亿元的授信，期限不超过壹年。

  公司系首次向招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行申请授信。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向交通银行深圳分行申请3,000万元银行授信额度提供担保的议案》

  同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司在交通银行深圳分行申请的授信业务期限为一年、授信金额为人民币叁仟万元整的授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保。

  具体内容参见2015年12月30日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-84

  深圳市特发信息股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年12月28日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会第六届第八次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向交通银行深圳分行申请3,000万元银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称"成都傅立叶"）向银行申请一年期3,000万元人民币银行综合授信额度提供担保。

  此担保事项无需提交股东大会批准。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  1．基本信息

  被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

  成立日期：2001年5月15日

  住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

  法定代表人：戴荣

  注册资本：人民币980万元整

  经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件（不含无线电发射设备）的开发、生产、销售、维修和技术服务；计算机系统集成。（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）。

  成都傅立叶是公司的全资子公司。

  2．主要财务状况

  截止2014年12月31日，成都傅立叶资产总额为8076万元、负债总额5678万元、银行贷款总额1930万元、流动负债总额5665万元、保证借款总额为1000万元，净资产2398万元，2014年度营业收入5102万元、营业利润1508万元、净利润1285万元。

  截止2015年6月30日，成都傅立叶资产总额为6562万元、负债总额4096万元、银行贷款总额1479万元、流动负债总额4084万元、保证借款总额为1200万元，净资产2465万元，2015年1-6月营业收入1254万元、营业利润96万元、净利润68万元。

  担保

  成都傅立叶无诉讼事项。

  三、担保协议的主要内容

  被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内

  担保金额：人民币3,000万元整

  四、董事会意见

  公司为成都傅立叶向银行申请授信提供信用担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向银行申请银行授信额度提供信用担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为4,800万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的4.49%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

  2、成都傅立叶2014年年度及2015年6月30日审计报告；

  3、成都傅立叶营业执照复印件。

  4、独立董事独立意见。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  2015年12月29日