证券时报多媒体数字报

  （上接B94版）

  联系电话：0871-68598357 传真：0871-68598357

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

  (一) 采用交易系统投票的程序：

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月20日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投资者投票代码：362265，投票简称为 西仪投票 。

  3、在投票当日，“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

  (2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，议案以相应的价格分别申报，100.00元代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同意意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，子议案应以下表内对应的委托价格分别申报，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决。具体如下表：

  ■■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、投票注意事项

  1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他

  1、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：邹成高、赵瑞龙

  联系电话：0871-68598357

  2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  《授权委托书》附后

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十八日

  附件：

  授权委托书

  云南西仪工业股份有限公司：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年1月20日召开的云南西仪工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托日期：2016年 月 日

  委托人持股数量： 股

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  会议议案表决情况

  ■

  附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

  2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-050

  云南西仪工业股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金暂不复牌暨一般风险提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月1日，云南西仪工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月1日开市起停牌至今。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。

  2015年12月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以3.49亿元的价格购买承德苏垦银河连杆股份有限公司100%的股权，并募集配套资金。具体内容详见同期刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司在直通车披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年12月30日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

  根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。

  本次发行股份购买资产事宜尚需完成资产评估备案、国资主管部门审批、公司股东大会审议批准以及中国证监会核准等程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

  本公司郑重提示投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-048

  云南西仪工业股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2015年12月18日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2015年12月28日16：30在公司会议室以现场会议方式举行。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席江朝杰先生主持。符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

  （一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次募集资金投向项目将构成关联交易的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

  （四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》的议案，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议》的议案，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

  （七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》的议案，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》。

  （九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

  （十）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十二月二十八日