证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-120

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议，于2015年 12月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年 12月 29 日 10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 5名，实到董事 5 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的议案》。

  同意公司控股股东高玉根先生以借款形式向控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供人民币不超过2亿元的财务支持。

  本议案涉及关联交易，关联董事高玉根先生回避表决，由其他4名非关联董事对该议案进行了表决。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  【详细内容见刊登于巨潮资讯网的《胜利精密 关联交易公告》（公告编号：2015-121号）】

  二、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。

  聘任陈熙先生为公司审计部经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  附件：公司审计部经理简历

  陈熙：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年1月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理；2015年3月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。

  陈熙先生未持有公司股份(其父亲陈延良先生持有公司6193.2万股股份)，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部经理的情形。

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015－121

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于控股股东为控股子公司

  提供财务支持暨关联交易的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  为满足苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称"苏州捷力"）经营发展的资金需求，公司控股股东高玉根先生以借款形式向苏州捷力提供人民币不超过2亿元的财务支持。用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还，每笔借款期限不超过1年，借款利率为8%/年。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需苏州捷力向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

  高玉根先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.5的有关规定，本次交易构成关联交易。

  2015年12月29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的议案》，会上关联董事高玉根先生回避表决，，公司独立董事对本次关联交易的公允性发表了独立董事意见，表决程序合法有效。

  本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组行为。

  二、被资助方介绍

  公司名称：苏州捷力新能源材料有限公司

  类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  地址：苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村）

  法定代表人：彭立群

  注册资本： 4900万美元

  成立日期：2009年9月4日

  经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用EVA 塑料多功能软包装热封膜）、 PI 光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售。

  三、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持，体现了控股股东对苏州捷力的支持，并持续看好苏州捷力未来发展。

  四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与高玉根先生未发生其他关联交易。

  五、独立董事意见

  经核查，我们认为，公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持，事前取得了我们的认可，借款年利息率按8%执行，借款利息采用一次性还本付息方式。本次控股股东向苏州捷力提供财务资助无其他任何额外费用，也无需其向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，充分体现了控股股东对公司发展的支持，遵循了公开、公平、公正及市场原则，此次借款利率公允合理；决策程序合法公正，关联董事高玉根先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，同意公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持。

  六、备查文件

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

  2、独立董事关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的事前意见。

  3、独立董事关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的独立意见。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日